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一銀盜領案 央行:若採地下金融不易追查

中央通訊社中央通訊社 12/07/2016 邱柏勝

(中央社記者邱柏勝台北12日電)一銀驚傳ATM遭盜領逾新台幣7200萬元,警方鎖定2名外籍嫌犯。央行官員表示,依照現行規定,個人攜帶新台幣與外幣出境、或匯款到海外皆須申報,但若採地下金融就不易追查。

一銀盜領案 央行:若採地下金融不易追查 © 中央社 一銀盜領案 央行:若採地下金融不易追查

第一銀行驚傳ATM疑遭植入惡意程式,遭盜領超過7200萬元,警方已調閱一銀各分行監視器畫面還原事發經過,並懷疑2名已離境的外籍男子涉有重嫌,但尚未收到贓款全數流到國外的情資,現在已和國際組織合作追緝中。

央行官員表示,現行法令規定,每人出境僅能攜帶新台幣10萬元、以及等值 1萬美元的外幣現鈔。若攜帶新台幣超過限額,應在出境前事先向央行申請核准,持憑查驗放行,超額部分未經核准,不准攜出。至於攜帶超過1萬美元的等值現鈔,應向海關報明登記,未依規定報明登記或申報不實,超額的部分海關有權沒入。

官員補充,根據「洗錢防制法」規定,個人到銀行匯款、存款達新台幣50萬元,銀行必須向主管機關通報;而若要將款項匯到海外,依「外匯收支或交易申報辦法」規定,個人匯款海外金額在新台幣50萬元以上,應填寫申報書;單筆結匯金額達50萬美元以上,則須檢附相關證明文件,經銀行業確認後,始得辦理結匯。

官員表示,嫌犯若要透過正常管道將贓款匯出海外,須經層層關卡,個人攜帶出境也有金額上限,研判贓款透過個人攜出或銀行匯出的機率相當低,但若是採地下金融方式匯出,就難以追查。1050712

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