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兆豐案最新進展 金管會:跨部會資料比對

中央通訊社中央通訊社 30/08/2016 蔡怡杼

(中央社記者蔡怡杼台北30日電)兆豐案持續延燒,儘管行政院另行成立督導小組,金管會表示,跨部會小組仍持續運作,目前金管會正著手進行相關資料比對分析。

金融監督管理委員會今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」第二次會議。今天會議主要由各專案小組成員就目前辦理情形及工作進度提出說明。

銀行局表示,目前已就約詢的28人說法,以及兆豐銀行所提出的說明,進行資料比對分析,此外,行政院雖另外針對兆豐案成立督導小組,不過,現行的跨部會小組仍持續運作。

同時,在海外金檢方面,檢查局指出,對兆豐銀行巴拿馬分行以及紐約分行的海外金檢, 3位同仁已在台北時間29日晚間約11點、當地時間上午11點抵達巴拿馬後,隨即啟動金檢。

檢查局表示,此次海外金檢的3位同仁,至少具有8年金融監理經驗,且考量巴拿馬當地文件以及溝通採用西班牙文,已請外交部協助,外交部已指派一名口譯協同。

根據金管會規劃,兆豐案 3家海外分行金檢工作預計 9月中旬結束,由於假日銀行不營業,因此,金檢只能在上班日進行,也就是,金管會必須一週完成一家分行的海外金檢。

至於海外金檢重點,官員說明,大致上對兆豐兩家巴拿馬分行以及紐約分行的所有業務都會檢視,尤其,特別留意此次涉及洗錢等相關業務。1050830

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