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兆豐案 李長庚:金融業很好的一課

中央通訊社中央通訊社 23/08/2016 田裕斌

(中央社記者田裕斌台北23日電)國泰金控今天舉行法人說明會,總經理李長庚表示,兆豐銀紐約分行涉違洗錢防制,對國內金融機構是很好的一課,若能喚起對法令遵循的重視,這個學費才繳得值得。

李長庚說,法遵不是什麼艱深的太空科學,只要機制建置好,就不會出太大的問題;藉由兆豐金遭到重罰,國內金融機構應該更重視其他國家對於洗錢防制的要求。

他也說,兆豐銀行紐約分行相較於其他國銀在海外的分行,資本額較大,較容易成為目標,其他銀行的海外分行規模有限,有大金額資金移動的機會也不多,只要有完善機制就能防制。

李長庚也指出,由於國泰金旗下海外機構分支據點多,自去年起開始投入建置洗錢防制的防火牆,事實上,只要做好了解客戶(Know Your Customer)、交易即時審核及交易事後的批次審核,要達到標準並非難事。1050823

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