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兆豐銀案 前董座蔡友才列被告限境

中央通訊社中央通訊社 23/08/2016 蔡怡杼

(中央社記者蔡怡杼23日電)為釐清兆豐銀行遭美國重罰,檢調今天前往財政部調閱蔡友才辭職相關資料外,也到金管會查閱。但金管會三緘其口,表示事件已進入司法程序,基於司法不公開原則,無法透露。

兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭重罰1.8億美元(約新台幣56.5億元)。

兆豐金旗下兆豐銀紐約分行因涉洗錢,北檢已分他字案,今天上午兵分三路前往兆豐銀總部、金融監督管理委員會與財政部調閱資料。金管會副主委桂先農以及財政部次長蘇建榮也在稍後證實,早上檢調均赴部會內部調閱相關資料。

蘇建榮說,檢調主要調閱蔡友才辭兆豐金董事長的相關資料。

金管會則表示,事件已進入司法程序,基於司法不公開原則,無法透露檢調到金管會調閱什麼資料。

兆豐銀案 前董座蔡友才列被告限境 © 中央社 兆豐銀案 前董座蔡友才列被告限境

至於金管會何時邀請蔡友才到會內說明?桂先農表示,金管會已在規劃,但無法對外說明確切的時間點。

蔡友才今天下午也到台北地檢署說明,檢方訊後諭令限制出境、出海及小三通,並由他字案被告轉列偵字案被告,蔡友才面對媒體詢問均不發一語。1050823

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