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防制洗錢 金管會:關鍵在銀行落實程度

中央通訊社中央通訊社 21/08/2016 陳政偉

(中央社記者陳政偉台北21日電)金管會晚間指出,我國已加入亞太洗錢防制組織,並依據國際組織發布的建議及評鑑方法訂定金融機構防制洗錢相關規範,關鍵在銀行落實執行程度,應指定專責人員協調監督。

兆豐國際商業銀行因紐約分行防制洗錢法令遵循之缺失,遭美國紐約州金融監理機關(New York StateDepartment of Financial Services,NYDFS)裁罰,外界憂慮是否對我國在107年防制洗錢評鑑有所影響。

金管會晚間發布新聞稿指出,我國將於107年第4季接受亞太防制洗錢組織(APG)的相互評鑑,也依據洗錢防制法要求金融機構訂定相關內部規範。

金管會強調,已依「防制洗錢金融行動小組」(Financial Action Task Force, FATF)發布的40項建議及評鑑方法論,完成訂定銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項,並督導各銀行辦理洗錢風險評估事宜。

金管會說,法務部也正進行洗錢防制法的修正,以強化防制洗錢規範,並與國際組織的最新標準接軌。

金管會指出,將借鏡兆豐銀行個案,強化各金融機構防制洗錢制度的落實,提升未來整體評鑑結果。

金管會解釋,防制洗錢法令遵循是銀行內部控制制度的一環,依照銀行法及相關規定,銀行應指定專責人員協調監督相關制度的遵循,並要求稽核部門進行查核。

金管會說,已督促金融機構落實防制洗錢相關法令遵循,並配合防制洗錢主管機關法務部,要求金融機構落實執行內部控制,積極因應防制洗錢評鑑。1050821

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