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Funcionario colombiano acusado en EEUU de lavado de dinero

logotipo de Associated PressAssociated Press 28/06/2017 Por CURT ANDERSON, Associated Press

MIAMI (AP) — Un alto funcionario anticorrupción colombiano y un abogado enfrentan cargos en Estados Unidos por asociación delictuosa para lavar dinero, dijeron el martes autoridades federales.

Luis Gustavo Moreno Rivera, de 35 años, y Leonardo Luis Pinilla Gómez, de 31, fueron arrestados en Colombia, dijo el fiscal federal interino de Miami Benjamin Greenberg. Moreno es director de la oficina anticorrupción de la fiscalía de Colombia y Pinilla es el abogado.

Moreno y Pinilla trataron de obtener miles de dólares en sobornos de un ex gobernador de la región colombiana de Córdoba _identificado en el documento como una fuente confidencial_ quien estaba siendo investigado por corrupción en otro proceso, según una declaración jurada de la DEA que fue presentada en un tribunal federal en Miami.

El documento de la DEA no menciona al ex gobernador, pero el fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, lo identificó el jueves en un comunicado como el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons. La acusación de la DEA señala que Lyons está en negociaciones para declararse culpable en otro caso de corrupción y cooperar contra otros en ese caso.

En su comunicado, Martínez expresó "indignación y profundo dolor institucional" respecto a los acontecimientos que condujeron al arresto de Moreno, los cuales involucraron a una brigada policial de elite bajo su supervisión.

Sus conductas “dañan nuestra integridad institucional y desdicen de quien fue depositario de la mayor confianza, al serle asignada la responsabilidad de la dirección de uno de los más importantes programas de esta entidad: la lucha contra la corrupción", agregó.

Según la DEA, Pinilla transmitió un mensaje al ex gobernador diciendo que Moreno "deseaba utilizar su cargo oficial para obstruir la investigación de corrupción contra la fuente confidencial a cambio de una gratificación".

Muchas de las discusiones entre Pinilla y la fuente confidencial ocurrieron en Miami _incluyendo sitios como un centro comercial suburbano y un hotel de bajo costo_ donde el ex gobernador estuvo viviendo desde abril, agregó la DEA. Sus agentes realizaron vigilancia durante esas reuniones y grabaron las conversaciones.

Una de las reuniones ocurrió a inicios de junio, en el mismo día que Moreno llegó a Miami para realizar una presentación anticorrupción al Servicio Interno de Impuestos, según el acta procesal. En esa reunión, realizada afuera de un La Quinta Inn local, "Moreno dijo a la fuente confidencial que él tenía el poder para controlar judicialmente la forma en que procedería la investigación".

La DEA dice que Moreno descubrió un teléfono celular oculto dentro del automóvil donde se estaba realizando la reunión y que en ese momento comenzó a retractarse sobre la exigencia de pago de soborno.

"Moreno acusó a la fuente confidencial de grabar la conversación y comenzó a contradecirse y a manifestar que no estaba solicitando dinero y que estaba compartiendo información con él porque quería evitar una injusticia en su caso", señala el acta.

Eventualmente, sin embargo, Pinilla dijo a la fuente confidencial que Moreno quería 20.000 dólares mientras estaba en Miami, aparte de los 132.000 dólares que pidió para obstaculizar la investigación. Los hombres prepararon un plan para intercambiar un sobre de 10.000 dólares _de dinero que la DEA utiliza para fines de investigación_ en un baño del Centro Comercial Dolphin en el oeste de Miami.

Algunos billetes con número de serie correspondiente a los fondos de la DEA fueron encontrados en el equipaje de Moreno y fotografiados por agentes de aduanas antes de que saliera de Miami a Bogotá, Colombia. Moreno y Pinilla fueron arrestados poco después.

Ninguno de ellos tiene un abogado registrado en el caso ante la corte. No estaba claro cuándo serían extraditados de Colombia.

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El periodista de The Associated Press Joshua Goodman en Bogotá, Colombia contribuyó a este reporte.

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Curt Anderson está en Twitter como: http://twitter.com/Miamicurt

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