Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

Carlos Gajardo por estafas piramidales: "Debiera existir una mayor proactividad de los entes fiscalizadores"

logotipo de Pulso Pulso 07-12-2016 Bárbara Sifón A.

Las estafas piramidales no sólo marcaron al mercado financiero, sino que fueron actor importante en las pautas de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, liderada por el persecutor Carlos Gajardo.

El 1 de marzo el fiscal y su equipo se hicieron cargo de la investigación de AC Inversions y sólo tres días después ya habían formalizados en el proceso. Así, mientras Gajardo destaca la rapidez con la que ha actuado su equipo, no tarda en criticar el rol de los fiscalizadores: “Es preocupante que las estafas que se hayan descubierto (...) hayan ofrecido una rentabilidad de 10% mensual, porque era evidente un indicio de que se trataba de una estafa, que nadie haya reparado en esa situación es delicado”.

Y si 2016 fue un año de investigaciones, 2017 “debiera corresponder a un año en que se comiencen a resolver estas investigaciones”, sentencia.

¿Qué explica que hayan estallado tantas estafas piramidales?

-El 1 de marzo un grupo importante de víctimas llega a denunciar el delito y partir del inicio de esa investigación la Fiscalía comienza a ver si existe otros casos semejantes y se terminan descubriendo varios más.

Es difícil saber por qué se produce, lo que creo que sí develan es la falta de mecanismos de prevención y fiscalización en nuestro ordenamiento jurídico y pareciera bien que a partir del descubrimiento de estas estafas se haya iniciado una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

¿Qué cambios son claves?

-Eso excede los conocimientos y facultades que tenemos como fiscales, nos basta con constatar que no hay mecanismos de prevención ni fiscalización para evitar estos delitos.

Pero ¿cuáles son esos mecanismos de prevención? 

-Hay una serie de actividades que se pueden realizar. Cuando pensamos en prevención, es muy importante mejorar la educación financiera de las personas.

Cuando pensamos en mayor fiscalización debiera existir una mayor proactividad de los entes fiscalizadores, por ejemplo patrullajes virtuales que se realicen en las publicaciones de internet para determinar qué es lo que hay detrás de los negocios que se están ofreciendo o iniciativas como las de los clientes incógnitos.

No es algo fácil de detectar pero es preocupante que las estafas que se hayan descubierto, pienso en AC, Investing Capital e IM Forex, hayan ofrecido una rentabilidad tan alta, el hecho de que se ofreciera un 10% mensual era evidente un indicio de que se trataba de una estafa y que nadie haya reparado en eso es delicado. Las estafas que cometían el Grupo Arcano y Rodríguez & Asociados tenían mayores niveles de elaboración que las hacían más difíciles de detectar. 

¿Es criticable el actuar de la UAF?

-No tengo nada que decir al respecto, pues hay una investigación penal que se está llevando a raíz de querellas presentadas por víctimas del caso de AC Inversions.

¿Qué factor común ve en quienes están a la cabeza de las firmas?

-Personas que tienen altos niveles de seducción, eso es algo muy característico de los estafadores: son capaces de cautivar a su núcleo cercano y convencerlas de que tienen esta capacidad única de multiplicar el dinero cual rey midas y esa capacidad es para atraer inversionistas como para configurar un entorno de personas que trabajan con ellos, a quienes tenían convencidos de que estaban en un negocio lícito.

Si Fiscalía inició de oficio algunas investigaciones, ¿debemos esperar nuevos procesos?

-Esperamos que el fuerte de estas empresas estén detectadas y se hayan iniciado investigaciones, sobre todo en los casos en que las situaciones eran más burdas, no debieran haber nuevas estafas piramidales en que se ofrezca un 10% de rentabilidad mensual. Probablemente hay empresas que estén haciendo estafas pero más elaboradas, ahí tendremos que extremar los esfuerzos investigativos pero también sería deseable contar con la colaboración y denuncias de organismos administrativos. 

La informalidad del mercado y la exención tributaria son factores que se mencionan para explicar la participación de los inversionistas.

-Efectivamente el negocio tenía un atractivo que era que no había información de las ganancias obtenidas al SII y en segundo término, tampoco había un requerimiento de información respecto del origen de los fondos y por tanto tampoco se informaba al SII.

De las causas que usted lleva, sólo falta la formalización en Chile de Alberto Chang. ¿Qué expectativas tiene?

-El proceso de extradición sigue su curso, se ha agotado en la fase jurisdiccional chilena y se ha autorizado la extradición por cuatro cargos, esto ya se encuentra en la sede de Malta desde donde se han hecho requerimientos de información a la jurisdicción chilena que han sido evacuados nuevamente por nuestro país y esperamos que el procedimiento avance de manera exitosa. 

Los documentos llegaron a Malta hace unos cuatro meses.

-No tengo la fecha exacta, pero una vez que llegaron se hizo requerimiento de complementar información y eso ya se envió. Tenemos esperanza de que eso se resuelva positivamente.

¿En qué plazo?

-No hay plazos de tramitación, pero casos semejantes tramitados en esta misma Fiscalía por estafa con países europeos, por lo general demoran cerca de un año.

¿Cuánto puede agilizar el proceso el hecho de que la SEC haya formulado cargos?

-No sé si lo agilice, pero da cuenta de que estamos en presencia de una organización dedicada a la comisión de ilícitos, esa imputación de la Fiscalía se fortalece.

Más de Pulso

image beaconimage beaconimage beacon