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Grupo Arcano: Cuenta corriente en banco chileno posee sólo $35

logotipo de Pulso Pulso 23-08-2016

Poco a poco el entramado de sociedades de Alberto Chang comienza a ser intervenido por el liquidador del Grupo Arcano, Francisco Cuadrado. El Ministerio Público imputa al empresario los delitos de lavado de activos, estafa reiterada y vulneración a la Ley General de Bancos.

En la primera junta de acreedores del Grupo Arcano, el liquidador Francisco Cuadrado entregó un balance de su gestión y anticipó los próximos pasos para alcanzar el mayor número de bienes.

En los próximos días, el abogado solicitará la disolución de Highlander. Esto se produciría a través de una junta de accionistas de la sociedad. El objetivo es alcanzar los activos fijos que mantiene la firma en el sector inmobiliario. Y todo indica que lo logrará.

En efecto, el liquidador como representante de Grupo Arcano cuenta con  el 90% de participación de la sociedad. Los otros poderes están en manos de Alberto Chang, Verónica Rajii y David Senerman. 

Consultada la defensa del ejecutivo sobre este punto se señaló a este medio que a la fecha se desconoce si dichos poderes se les han sido revocados.

El interés de los acreedores de Grupo Arcano por Highlander radica en que esta última mantiene a su nombre dos departamentos en Las Condes y otro en Valparaíso. Además de mantener acciones en una inmobiliaria que se emplaza en la ciudad de Viña del Mar en la Región de Valparaíso. Todos los bienes avaluados en un monto aproximado superior a los $1.000 millones.

El tema no es menor si se considera que a la fecha los pasivos verificados en el periodo ordinario ascienden a más de $68 mil millones.

Más aún si se toma en cuenta que la cuenta corriente de Grupo Arcano mantiene sólo $35, informó el liquidador. Mientras que la Tesorería General de la República posee acreencias en el grupo Arcano que superan los $10.000 millones.

En todos se busca un resarcimiento por los montos adeudados en aspectos contractuales.

Al igual que Arcano, la firma financiera IM Forex también está siendo investigada por el presunto delito de estafa.

Ayer el Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso que interpusieran los abogados de los controladores de la compañía.

Esto respecto del inciso primero del artículo 39, del DFL N° 3 de 1997, Ley General de Bancos, en relación con el artículo 40 de la misma ley.

La abogada querellante Paola Cabezas la resolución es de mero trámite.

“Estamos tranquilos, porque no existiría mayor fundamentación en la solicitud que se presentara al Tribunal Constitucional”, sostuvo la abogada.

Sin embargo, el tribunal no declaró la suspensión del proceso penal que se lleva adelante en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Esto último más aún, si se considera que la votación en el Tribunal Constitucional fue dividida. De hecho dos de los tres votos acogieron los requerimientos de los querellantes.

Mientras durante la jornada de ayer hasta dependencias de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente acudió el esposo de Ivonne Pantoja, Ítalo Rubiño.

En el marco de la investigación por presuntas estafas piramidales cometidas por la empresa IM Forex, Rubiño compareció en calidad de imputado, luego que fuera citado por el fiscal José Antonio Villalobos -a cargo de las indagatorias- tras conocerse que habría invertido $100 millones en la empresa de inversiones.

En el proceso el Ministerio Público evalúa formalizar cargos en su contra por presuntos actos de estafa, lavado de activos e infracción a la Ley General de Bancos. Estos delitos son los mismos que se imputaran a Ivonne Pantoja en el mes de julio.

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