Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

Inversionistas inician acciones legales contra Alberto Chang en EEUU

logotipo de La Tercera La Tercera 12-05-2016
Alberto Chang © Proporcionado por LaTercera Alberto Chang

Evitar que se repita la historia de Juan Bilbao con la SEC de Estados Unidos que lo obligue a pagar una indemnización. Ese sería el principal objetivo del controlador del grupo Arcano, Alberto Chang, por estos días.

Arcano entregaba dos vehículos de inversión a sus clientes: Onix Chile y Arcano Inc. A través de la última ofrecía tener una supuesta participación en compañías tecnológicas internacionales y es por medio de esta firma que Chang captaba clientes extranjeros. Fue en Suiza donde habría logrado atraer más dinero, seguido por Estados Unidos.

Es precisamente en EEUU donde los inversionistas comenzaron a tomar medidas contra Chang, Hasta ahora tres de ellos ya interpusieron acciones legales por cerca de un US$1 millón adeudado. Todos ellos fueron captados por en la oficina que Grupo Arcano tenia en Miami.

Lo anterior, en un escenario en que Chang se había propuesto continuar pagándole a los inversionistas en el extranjero, ya que con esto evitaría juicios en otras jurisdicciones. Fuentes conocedoras de la situación del grupo fuera del país aseguran que Arcano cumplió con esos compromisos financieros hasta abril.

No obstante, Chang habría decidido pagarle a uno de sus inversionistas en Estados Unidos el documento correspondiente a mayo, debido a que se trataría de uno de sus mayores clientes. Sin embargo, tras hacer el desembolso le habría comentado que necesitaba más tiempo para hacer frente a las siguientes obligaciones.

Cambio en estratega legal. Teniendo en cuesta esta situación es que Chang realizó un cambio en su estrategia de defensa. Si hasta el martes Carlos Castro y José Hinzpeter eran sus abogados y sólo lo representaban en Chile, desde ayer el abogado Jorge Bofill tomó la representación legal de Chang, a nivel global, es decir, tanto en Chile como en el extranjero. Esto, luego de que el martes en la noche tomara un avión desde Chile para reunirse con el dueño de Arcano en Malta.

De todos modos, según informó a la Fiscalía Paulo Brignardello -ex ejecutivo de Arcano- a través de su abogado Darío Silva, Chang cuenta con al menos cuatro estudios de abogados que lo han asesorado en sus operaciones fuera del país: Singapur, Australia, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas (BVI, por su sigla en inglés).

En BVI, de hecho, Chang y Brignardelo contaba con sociedades que les permitían evitar una doble tributación

Todo, en un escenario en que ya a comienzos de abril el fiscal Carlos Gajardo dio a conocer, en la audiencia de formalización de Verónica Rajii -madre de Chang- que había sostenido una video conferencia con la SEC de EEUU, equivalente a la Superintendencia de Valores y Seguros, en donde el regulador estadounidense le dio a conocer que habían revisado la situación histórica de las cuentas de Chang en ese país y que, a diferencia de lo que él señalaba, ninguna había tenido en ningún momento más de US$3 millones.

Ésta habría sido la única instancia en que el persecutor local habría tomado contacto con las autoridades de ese país, ya que según señalan fuentes relacionadas con la investigación, la preocupación del Ministerio Público respecto de lo que ocurra en el extranjero con Chang es determinar qué bienes posee y en cuánto están valorizados, además de determinar el monto total de dinero que hay en las cerca de 50 cuentas que posee el dueño de Arcano en otros países.

Lo anterior, en un contexto que entre las firmas bancarias que estarían en la mira de las autoridades locales figurarían entidades domiciliadas en paraísos fiscales.

Cabe recordar que en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, en el que busca comprobar que el Grupo Arcano funcionaba bajo un esquema piramidal, por estos días el persectuor local está a la espera de que la Corte Suprema autorice la extradición de Chang, quien se encuentra en Malta desde el 12 de marzo, así como que decrete su prisión preventiva.

Pese a que Chang no se encuentra en el país, la prisión preventiva permitiría a las autoridades locales solicitar a sus pares de Malta que tomen esta medida en la isla hasta que se determine si accederán o no la extradición.

Si el empresario vuelve al país y es formalizado por estafa, arriesga una pena de prisión efectiva por entre 10 a 15 años. Por infracción a la Ley de Bancos, entre 541 días y 5 años, misma condena que podría enfrentar por infracción a la Ley de Valores. Así, en total, si Alberto Chang recibe la máxima condena, podría estar hasta 25 años preso.

En lo que respecta a los ejecutivos del grupo, aún no hay claridad si tenían o no conocimiento de que la compañía funcionaba bajo un esquema piramidal, siendo ésta una de las principales aristas que la Fiscalía busca esclarecer para determinar si los formaliza o no.

De todas formas, Jorge Hurtado, ex gerente general de Arcano, indicó en su declaración ante el Ministerio Público que “lo que yo creo que en Onix Chile se pagaba los pagarés a los clientes a su vencimiento con lo que se captaba mensualmente, con los nuevos clientes o nuevas compras de pagarés, yo creo que se dejó de pagar los pagarés vencidos ahora, porque con la información de la prensa y lo de AC Capital, no se realizaron nuevas ventas de pagarés y no han operado las garantías del pagaré”.

Más de La Tercera

image beaconimage beaconimage beacon