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SII amplía querella por contrabando de barras de oro a Estados Unidos

logotipo de Pulso Pulso 06-12-2016 Pulso

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció este martes que decidió presentar una ampliación de su querella en contra de Harold Vilches Pizarro y Dagoberto Muñoz Paredes ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, por delitos tributatios.

Los dos implicados, dice la entidad, son los principales líderes de un grupo criminal responsable de contrabando millonario y exportación ilegal de barras de oro a Estados Unidos.

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Vilches –ligado a las sociedades Inversiones Aurum Metals Sociedad Ltda., Aurum Metals SpA e Inversiones Los Cipreses SpA– es acusado de presentar declaraciones de impuestos “maliciosamente falsas o incompletas que indujeron a la liquidación de un impuesto inferior al que correspondía, al haber incorporado en la contabilidad facturas falsas”, señaló la entidad a través de un comunicado. A Muñoz, por su parte, agregó el SII, se le acusa de proveer y facilitar documentación falsa.

En total, el perjuicio fiscal de la operación de contrabando ronda los $13.930 millones.

Modus operandi

Según relató el SII, la banda traía el oro a Chile desde Argentina sin declararlo ante Aduanas, donde la organización liderada por Vilches lo recibía. Posteriormente, Aurum Metals e Inversiones Aurum Metals registraron, contabilizaron e incluyeron documentación tributaria falsa –facilitada por Muñoz– en sus declaraciones anuales de impuestos.

El 16 de agosto, indicó la entidad gubernamental, el Servicio ya había presentado una querella criminal en contra de Muñoz por facturas ideológicamente falsas que daban cuenta de “supuestas millonarias compras de monedas de oro en grandes volúmenes que nunca existieron”.

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