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Un 23% aumentaron los reportes de operaciones sospechosas enviados a la UAF el primer semestre

logotipo de Pulso Pulso 30-08-2016 Pulso

Un total de 1.876 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de este año. La cifra representa un aumento de 22,94% respecto de igual período de 2015.

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De acuerdo a las estadísticas entregadas  por la entidad, de los 1.876 ROS recibidos entre enero y junio de este año, 494 fueron enviados por los bancos, 297 por las empresas de transferencia de dinero, 249 por las AFP, 208 por los casinos de juego y 163 por los corredores de bolsas de valores. Más atrás se ubicaron las emisoras de tarjetas de crédito (con 149 ROS emitidos a la UAF), las casas de cambio (con 101 ROS), los notarios (con 60 ROS) y las instituciones públicas (con 37 ROS).

“El aumento sostenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por la UAF da cuenta del continuo fortalecimiento del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. Mención especial merece el rápido involucramiento del sector público en las labores preventivas. En adelante, uno de los grandes desafíos es que los ROS ingresados tengan cada vez mayor valor informativo y que, de este modo, contribuyan de manera decisiva al accionar de la UAF”, dijo el director de la entidad, Javier Cruz Tamburrino.

Según los datos emitidos por el organismo, en el primer semestre de 2016 se iniciaron 117 procesos sancionatorios a 33 a usuarios de zonas francas, 29 a corredores de propiedades, 14 a casas de cambio, 12 a agentes de aduana, 6 a notarios, 5 a empresas de factoraje, 4 a empresas de gestión inmobiliaria, 4 a corredores de bolsas de valores, 3 a casas de remate y martillo, 2 a cooperativas de ahorro y crédito, 2 a empresas de transferencia de dinero, 1 a empresa de leasing, 1 a conservador y 1 a casino de juego.

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