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El caso de corrupción que anunció Santos

17/03/2015

Juan Manuel Santos durante el anuncio realizado en Neiva. © Semana Juan Manuel Santos durante el anuncio realizado en Neiva.

Hace pocos días el presidente Juan Manuel Santos sorprendió con el anunció según el cual, un nuevo escándalo de corrupción estaba a punto de destapar la Fiscalía. Lo dijo en un consejo de ministros en Neiva.

“Un acto de corrupción que también venimos investigando hace mucho tiempo y que ya tenemos a todos ubicados y les vamos a echar mano la semana entrante. En un caso muy grande de corrupción (…) vamos a anunciarlo con la Fiscalía, la Fiscalía ha estado muy al frente de esta investigación”, dijo.

De inmediato comenzaron las especulaciones porque no es común que el jefe de Estado haga este tipo de anuncios. Lo hizo con casos de corrupción en la salud y en la DIAN, pero han sido excepcionales.

Semana.com conoció que, precisamente, se trata de un tema asociado al ‘carrusel de las devoluciones del IVA’ que operaba en complicidad con decenas de particulares. Estos, habrían creado empresas de fachada que simulaban exportaciones ficticias de chatarra a países como China, Panamá y Venezuela.

Se trata de un viejo tema judicial que desde hace dos años se ha instruido en varios despachos del organismo investigador, y que empieza a rendir sus primeros frutos. Ya se sabe que, incluso, los mismos empleados de la DIAN habrían sido protagonistas de las irregularidades.

Semana.com tuvo acceso a la información de la Fiscalía y de algunos de los nombres de los involucrados. Sin embargo, se abstiene de publicarlos pues está en curso la expedición de órdenes de captura sobre los miembros de esta red de estafa internacional.

Esta operación de blanqueo está asociada al sonado caso de corrupción en la DIAN protagonizado por Blanca Jazmín Becerra, aquella joven que hace poco menos de tres años fue capturada como cerebro de una organización ilegal y condenada a 26 años de cárcel.

La convicta sirvió como asesora tributaria de varias firmas que, desde finales de 2007 hasta principios del 2009, fingieron exportaciones de chatarra y hacían recobros ficticios a la DIAN basados en la devolución del IVA.

En esa oportunidad el caso fue presentado por el propio presidente, junto con las cabezas de los organismos de control e investigación del país. En ese entonces se dijo que se trataba de una red de más de 20 funcionarios y dos billones de pesos. Fuentes de la Fiscalía aseguran que se trata de un caso que cuyo fraude que alcanza por ahora 300.000 millones de pesos y más de 100 involucrados.

La cabeza mayor terminó siendo Blanca Jazmín, quien laboró en la DIAN en un cargo de bajo nivel. Pero ahora la Fiscalía prepara nuevas imputaciones y el tema promete volver a encenderse.

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