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Ana Duato e Imanol Arias, de 'Cuéntame como pasó', declararán el 15 y 16 de junio acusados de defraudar 2,98 millones

Bolsamanía Bolsamanía 01/06/2016 Bolsamanía

Los actores Ana Duato e Imanol Arias declararán en calidad de investigados los próximos días 15 y 16 de junio, respectivamente, como investigados por defraudar un total de 2,98 millones de euros procedentes, en su mayoría, de su participación en la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó', a través del despacho de abogados Nummaria.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a veinte acusados entre los días 15 y 28 de junio, entre los que se encuentran el marido de Duato, el productor Miguel Ángel Bernadeau, o la hermana de Arias, Ana Isabel Arias Domínguez, que serán interrogados los días 15 y 16 de junio, respectivamente.

Ambos fueron nombrados administradores de sociedades que utilizaron al testaferro costarricense Bernal Zamora Arce y que fueron creadas con ayuda del despacho dirigido por Fernando Peña para defraudar a Hacienda, según la querella de la Fiscalía. Anticorrupción acusa a Arias de ocultar al fisco 2,18 millones entre 2010 y 2014, y Duato no habría tributado 794.389 euros entre 2010 y 2012, a través del despacho, que creaba estructuras societarias "casi idénticas" para una parte "muy importante" de sus clientes con el fin de no tributar por el Impuesto de Sociedades y el IRPF. Ana Duato declaró ante los medios de comunicación el día que recogió la querella que se siente "muy traicionado" por Peña y que no ha cometido delitos fiscales.

LA SITUACIÓN DE IMANOL ARIAS

Imanol Arias declarará el 16 de junio por la comisión de presuntos delitos fiscales, al igual que su hermana Ana Isabel Arias Domínguez, nombrada como administradora de sociedades que utilizaron al testaferro costarricense. La Fiscalía acusa al actor de ocultar al fisco 2,18 millones entre 2010 y 2014.

© Proporcionado por Bolsamanía

Según el representante del Ministerio Público, Arias, con la estructura Leitmotif Projects AIE, ocultó al erario público parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación como protagonista en 'Cuéntame', en concepto de IRPF: 317.356 euros en 2010, 541.084 euros en 2011, 515.884 en 2012, 317.339 en 2013, y 497.046 en 2014, lo que supone un total de 2.188.712 euros en cinco años.

El Ministerio Público explica que la empresa Rosedale Limited, participada por Aljayma Holding Investments y Landon Corporation y con domicilio en Londres, nunca ha declarado ventas, compras ni trabajadores. "En la escritura de constitución de Leitmotif Projects AIE, de 10 de marzo de 2010, actuó Ana Isabel Arias en representación de Rosedale Limited en virtud de un poder otorgado en su favor el 26 de febrero de ese año por Bernal Zamora y Kingston Management ACX, como directores de la sociedad", añade la querella.

OTRAS DECLARACIONES

El día 21 de junio, el instructor interrogará como investigados por delitos fiscales a Armando Reguero Manjón, que participó en la AEIE 'Ribramont' y con la que habría ocultado cuotas de IRPF por valor de 1,5 millones entre 2010 y 2014. Ese día, comparecerán también José Antonio Pavón y María Soledad Lázaro, por participar como administradores en el mismo entramado.

También acudirán a declarar los administradores del grupo inversor Ibiza 2006 Alfonso Cubillo y Vicente Francisco Miró (23 de junio) y el investigado José Manuel Pemán Céspedes. Un día más tarde será el turno de Juan Miguel Pemán Dupier. Comparecerá, además el día 24, Santiago Burgaleta, acusado de defraudar 497.401 euros a través de Magallanes Capital y Luis Miguel Fernández Caballero, que habría defraudado 386.135 euros mediante Hydnora Europea.

El magistrado interrogará el 27 a José Luis Macho Conde y Saúl Ruiz De Marcos que, con la estructura Concept Evolution & Capital pretendieron eludir el pago de impuestos devengados en España y el miembro del Consejo de Administración de la entidad José Miguel Garrido Cristo. Su compañero en el Consejo Luis Miguel Fernández Carmona vendrá el 28 junto a Álvaro Hernando Arcal, acusado también de fraude fiscal. La Fiscalía Anticorrupción cree que el bufete utilizaba de forma "masiva" sociedades, comunidades de bienes, UTEs y todo tipo de entes instrumentales. En muchas ocasiones, el punto de conexión entre el plano nacional e internacional estaba en la utilización de una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), con domicilio en España participada por una firma inglesa.

Anticorrupción señala a Imanol Arias y al marido de Ana Duato como artífices de un fraude millonario

Las entidades que conforman el grupo Nummaria emitían "facturas de manera cruzada", residenciando los ingresos en aquella que estiman más oportunas. Llama la atención el caso de la Fundación Nummaria, supuestamente dedicada a la promoción del estudio de las ciencias humanísticas pero que no tenía empleados y de la que no consta en internet la realización de actos. Sin embargo, en 2014 registró unos pagos de 170.000 euros, siendo sus principales "proveedores" el Real Madrid (77.400) y la Sala Retiro (70.299).

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