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Banco Madrid: ¿se precipitaron las autoridades al liquidar la entidad?

Bolsamanía Bolsamanía 14/03/2016 Bolsamanía

Hace un año, Banco Madrid, dependiente del banco andorrano BPA, fue intervenido por el Banco de España y posteriormente liquidado. Todo comenzó tras una acusación de la Financial Crime Enforcement Networks (FinCEN) de Estados Unidos, que ha sido retirada hace tan sólo unos meses.

© Proporcionado por Bolsamanía

Según El País, se produjo una “precipitada reacción de las autoridades”, que terminó “con una de las entidades más solventes” de España, debido a unas “acusaciones que siguen sin demostrarse un año después”.

Todo comenzó cuando el FinCEN acusó a la Banca Privada de Andorra de blanqueo de capitales. El rotativo afirma que el Sepblac, o fuentes cercanos, filtró a la prensa un informe que señalaba a varios clientes de Banco Madrid, filial de BPA, a los que se acusaba de blanqueo de capitales con origen en Rusia, México y China.

EL CEO DE BPA FUE DETENIDO Y SIGUE EN PRISIÓN PROVISIONAL

Los clientes de Banco Madrid entraron en pánico y el Banco de España decidió cerrar la entidad y liquidarla. Además, el CEO de BPA y Banco Madrid, Joan Pau Miguel, fue detenido y todavía sigue en prisión provisional.

Sin embargo, el pasado 19 de febrero, el FinCEN retiró su acusación de blanqueo sobre BPA. Además, la Fiscalía ha retirado la acusación contra los directivos de Banco Madrid. Mientras tanto, unos 130 empleados de Banco Madrid han presentado una reclamación al Banco de España por no intentar preservar la entidad o venderla a un competidor.

Por su parte, un informe de PwC ha identificado a 923 clientes de BPA como sospechosos de blanqueo de capitales. Mientras tanto, el proceso de liquidación del banco continúa su proceso, aunque las dudas sobre la operación permanecen vigentes.

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