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El juez señala que Conde repatrió 13 millones mediante un entramado de sociedades

Bolsamanía Bolsamanía 14/04/2016 Bolsamanía

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz asegura en el auto en el que decretó el ingreso en prisión incondicional del exbanquero Mario Conde que se ha podido constatar que el antiguo presidente de Banesto repatrió entre 1999 y 2014 un total de 13,06 millones de euros (2,28 a través de ingresos en efectivo y 10,77 de transferencias en cuentas en el extranjero) cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado por el caso Banesto y que asciende a 26,05 millones.

Según recoge RTVE.es, "la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaboraron varios informes que dejan entrever, indiciariamente y en este momento procesal, actividades de blanqueo de capitales procedentes de las apropiaciones indebidas que el condenado realizó contra Banesto", unos hechos que Conde ha desarrollado a través de su entorno más cercano", destaca el Auto que se ha conocido esta mañana.

El auto detalla además que Conde puso en 2002 las fincas de Mallorca, que habían sido decomisadas judicialmente, a nombre de una de sus sociedades pantalla. Del mismo modo, en 2008, hipotecó parte de su finca sevillana de Los Melonares, también decomisada. Además, se benefició desde 1999 de grandes cantidades de dinero que, como entrada de divisas, llegaban desde sociedades que controlaba a otras instrumentales "logrando hacer opaco su patrimonio". Recibió también pagos por su participación como tertuliano en la cadena Intereconomía a través de una de sus sociedades.

Por su parte, Alejandra Conde, a la que ha impuesto arresto domiciliario, coordinaba junto a su padre la trama defrautoria, especifica el juez. Gracias a la ocultación de su patrimonio mediante varias sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo, Italia y Emiratos Árabes Unidos, "Conde habría logrado eludir de manera continua el pago íntegro de las responsabilidades pecuniarias" procedentes de los delitos por los que fue condenado en las causas Argentia Trust y Banesto.

HIJA Y YERNO DE CONDE IMPLICADOS

De otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado este jueves en libertad al yerno del exbanquero Mario Conde, Fernando Guasch, investigado por participar en el entramado que su mujer Alejandra Conde, codirigía junto a su padre para blanquear 13 millones de euros y ocultar la fortuna que este seguía conservando tras el 'caso Banesto'.

Guasch, que no ha querido responder a las preguntas del juez, fue detenido junto a su mujer y su suegro y otros cinco investigados en la denominada 'operación Fénix' y fue puesto en libertad el pasado lunes por la Guardia Civil. El juez Pedraz interrogó este miércoles a su esposa Alejandra Conde, a quien impuso arresto domiciliario debido a "su situación familiar con un hijo", obligándole a no abandonar su casa sin autorización judicial., señala Europa Press.

PRISIÓN INCONDICIONAL

© Proporcionado por Bolsamanía

Un día antes, el juez de la Audiencia Nacional enviaba a prisión sin fianza al expresidente de Banesto Mario Conde. El magistrado le imputa los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, alzamiento de bienes y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

Conde fue detenido el pasado lunes junto a su hijo, su hija, el esposo de esta y su abogado, además de tres supuestos testaferros. Todos ellos participaron supuestamente en la trama societaria a través de la cual el exbanquero logró blanquear más de 13 millones de euros desde 1999.

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