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En la operación Naija se estafaban grandes sumas de dinero hackeando el mail de directivos de empresas

Bolsamanía Bolsamanía 07/05/2016 Bolsamanía

Existe una estafa de moda a nivel mundial en la actualidad, tiene como víctimas a los directivos de grandes empresas y es todo un quebradero de cabeza para la Interpol y las autoridades policiales. Se trata de una mafia nigeriana que ha sido destapada por un paquistaní que resultó estafado.

Tal y como informa El Mundo, esta mafia se ha llevado un gran golpe tras la operación Naija que se ha saldado con 44 detenidos. Esta operación ha sido fruto de 18 meses de trabajo de los agentes de Policía especializados en delincuencia africana, a raíz de la denuncia de ese empresario paquistaní.

Este hombre había comprado un contenedor de zapatos a una empresa italiana, pero cuando estaba gestionando el pago le escribieron un e-mail para darle un número de cuenta diferente al acordado en un primer momento. Cuando pagó, perdió más de 30.000 euros, porque la cuenta no era de la empresa, sino de unos testaferros contratados por esta mafia nigeriana.

Estos timos son denominados 'estafas del CEO' y consisten en que, a través de correos masivos, los estafadores consiguen hacerse con las claves del correo de directivos de empresas. Así espían y monitorizan todos sus correos para averiguar si la víctima da órdenes de pago por mail. Así, se suceden las estafas, explican desde El Mundo.

Los líderes de esta banda eran nigerianos, pero también contaban con la ayuda de empresarios españoles que les ayudaban a blanquear el dinero robado. Se asentaban sobre todo en en Madrid y municipios cercanos y hay decenas de víctimas en todo el mundo, su botín asciende al menos a los 50 millones de euros y dólares.

© Proporcionado por Bolsamanía

Para justificar ante el banco las retiradas de semejantes cantidades de dinero sustraídas en cada una de estas estafas había dos gestores administrativos, que también han sido detenidos,que les facilitaban contratos y facturas falsificados.

En la base de la pirámide había nigerianos que viajaban a su país con el dinero en efectivo oculto en maletas. De hecho, en Barajas y en un aeropuerto de Londres se interceptaron varios envíos de dinero ocultos, en ocasiones junto a trozos de pescado, para evitar que los perros policía oliesen los billetes.

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