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Irán financió a Podemos a través de empresas en paraísos fiscales, dice el Sepblac

Bolsamanía Bolsamanía 10/06/2016 Bolsamanía
© Proporcionado por Bolsamanía

El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac por sus siglas) asegura que la formación de Pablo Iglesias se habría estado financiando a través de una red de empresas farmacéuticas con sede en el paraíso fiscal de Belice y cuentas en Letonia y Lituania. La investigación sobre dicha financiación fue iniciada por la Policía y archivada por el Tribunal Supremo, pero este último dato podría impulsar de nuevo dicha operación.

Así, el servicio de antiblanqueo español habría constatado la existencia de una empresa llamada 'Ortomax Inc.', radicada en el paraíso fiscal de Belice, que habría hecho transferencias de dinero a la productora de televisión de Irán 360 Global Media, controlada por los líderes de Podemos desde la que se podría financiar partido, según las pesquisas del Sepblac y la Policía.

Tal y como asegura El Español, el organismo dependiente de Hacienda dice que ha habido por lo menos dos operaciones de Ortomax, desde bancos en Lituania y Letonia, a la cuenta que 360 Global Media tiene en el Banco Sabadell. La primera de ellas sería una de 147.070 euros desde una entidad de Riga (Letonia) a dicha cuenta, mientras que el Sepblac habría detectado ciertas "irregularidades" en otro movimiento de fondos de Ortomax a la productora iraní, por 467.000 euros, esta a través del país lituano. En esta misma operación se ve como receptora a una farmacéutica radicada en España, en la cual intervendría a su vez otra empresa iraní, "Daana Pharma Co".

ÚLTIMA TRANSFERENCIA: 22 DE FEBRERO DE 2016

Según la investigación del Sepblac también habría otras ocho transferencias, por un importe total de 208.240 euros, a la misma productora de televisión, esta vez desde Star International General, una sociedad proveniente de Emiratos Árabes Unidos.

El Español afirma que una gran parte de estos fondos habrían sido colocados recientemente en una cuenta en Caixabank por la productora audiovisual, concretamente el 22 de febrero de 2016.

LA UDEF CONTINÚA INVESTIGANDO A PODEMOS

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tiene actualmente en marcha una investigación por una supuesta financiación ilegal del partido liderado por Pablo Iglesias mediante el medio iraní Hispan TV, cadena que empezó en 2012 bajo el gobierno de Mahmud Ahmadineyad.

Este canal habría aportado unos 9 millones de euros a 360 Global Media a través de una red de empresas en paraísos fiscales, de los que unos 700.000 euros habrían podido ir a parar a Podemos, mantiene la UDEF.

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