Al utilizar este servicio y el contenido relacionado, aceptas el uso de cookies para análisis, contenido personalizado y publicidad.
Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

La red de Humberto Moreira ocultó el dinero robado en Bermudas

Bolsamanía Bolsamanía 16/01/2016 redaccion@bolsamania.com
© Proporcionado por Bolsamanía

La red del expresidente del PRI, Humberto Moreira, blanqueó en Estados Unidos parte de los 246 millones de euros robados en Coahuila . Parece que los fondos terminaron en Bermudas, en cuentas abiertas por los colaboradores del mandatario.Humberto Moreira, fue detenido por orden de la Audiencia Nacional, imputado por delitos de blanqueo y malversaciónTal y como informa El Español, Humberto Moreira, fue detenido este viernes en Barajas por orden de la Audiencia Nacional, imputado por delitos de blanqueo y malversación. El juez Santiago Pedráz, investiga ahora también, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, si parte de esos fondos, sustraídos de forma ilegal de la administración mexicana, fueron enviados después a España para entrar de nuevo en el curso legal. SUCESIÓN DE HECHOSSegún explica este diario, el 30 de abril de 2014 la Corte de San Antonio anunció el procesamiento del empresario Rolando González-Treviño. El industrial fue acusado en EEUU de blanqueo de dinero por mover fondos de cuentas del gobierno de Coahuila, y utilizarlos después para comprar medios de comunicación locales.Poco después, varios de los implicados se trasladaron en avión privado desde Coahuila hasta Texas. Allí cerraron un trato para mover 25 millones de pesos mexicanos. Fue el primero, desde entonces, las cuentas de González-Treviño abiertas recibieron varias transferencias desde sociedades cercanas a la presunta red corrupta. Empresas como Diam Ante, con cuentas en Banorte y que remitieron tres transferencias por más de medio millón de euros.Un mes después de este anuncio, González-Treviño alcanzó un pacto con la fiscalía estadounidense y se declaró culpable. En su confesión, el empresario señala a Moreira como máximo responsable del saqueo público. El robo se cifró en 246 millones de euros, parte del dinero salió de la administración mexicana por medio de falsos préstamos del gobierno federalAl mismo tiempo, la Justicia de EEUU ordenó que se bloquearan los fondos de una cuenta con más de dos millones de dólares en Bermudas, relacionada con Hector Antonio Villareal Hernández, secretario de Finanzas del gobierno de Humberto Moreira en Coahuila. En aquellas fechas, el sueldo público ascendía a más de 8.000 dólares mensuales. La cantidad es abultada, pero no suficiente como para justificar la existencia de los fondos en Bermudas, explica detalladamente El Español.El colaborador de Moreira fue arrestado en 2011 y, fue entonces, cuando las autoridades mexicanas cifraron el desfalco en 246 millones de euros. Según la investigación, parte del dinero salió de la administración por medio de falsos préstamos procedentes del gobierno federal. Villareal fue acusado de quedarse con al menos 35 millones de dólares y trasladar el dinero a cuentas en EEUU.Según El Español, el alto cargo del gobierno de Moreira abrió en esas mismas fechas la citada cuenta bancaria en Bermudas. El dinero llegaba al paraíso fiscal por medio de transferencias realizadas desde otra cuenta del JP Morgan Chase Bank. Entre agosto de 2009 y abril de 2011, el depósito recibió seis transferencias que suman casi cuatro millones de euros.

Gestión anuncios
Gestión anuncios

Más de Bols@manía

image beaconimage beaconimage beacon