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Papeles de Panamá: Mossack Fonseca hacía negocios con criminales y presuntos delincuentes

Bolsamanía Bolsamanía 10/05/2016 Bolsamanía

Los papeles de Panamá han mostrado que el bufete de abogados Mossack Fonseca hacía negocios con criminales convictos y presuntos delincuentes, aunque en muchos casos los representantes del bufete desconocían el pasado y presente delictivo de algunos de sus clientes.

Según informa El Confidencial, aparecen nombres como el del Arturo del Tiempo Marqués, detenido por introducir un alijo de 1.200 kilos de cocaína en España. Al parecer, Marqués era “cliente del sistema para gestión de cuentas bancarias en Suiza ofrecido por el bufete”, explica el diario digital. En España, fue condenado a siete años de cárcel por la Audiencia Provincial de Barcelona.

Otro nombre que aparece en los papeles de Panamá es el del chileno Fernando del Valle, que según EC es famoso “por blanquear dinero” en España. Este abogado está vinculado con la operación Ballena Blanca, germen del caso Malaya. Su cometido era “crear sociedades pantallas y entramados societarios para ocultar patrimonio y dinero de sus clientes”.

Otro nombre que aparece en los papeles de Panamá es el de Marllory Dadiana Chacón, nacida en Guatemala y conocida como “la Reina del Sur”. Es famosa por “traficar con drogas y blanqueo de dinero”. En 2008, Mossack Fonseca registró una sociedad llamada Brodway Commerce, en la que aparece como administradora.

HECHA PÚBLICA LA BASE DE DATOS DE LOS PAPELES DE PANAMÁ

La base de datos de los Papeles de Panamá se ha hecho accesible con más de 200.000 registros. Los documentos han revelado los activos ocultos de cientos de personas públicas de todo el mundo. En la lista hay más de 200.000 empresas fantasmas y fundaciones en más de 20 paraísos fiscales. Se trata de una base de datos con un sistema de búsqueda similar al de Google y que detalla los vínculos de entre 368.000 personas y 300.000 compañías offshore.

Así, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) da un paso más y publica la base de datos de sociedades offshore de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios ya pueden buscar quiénes son los accionistas y beneficiarios de más de 200.000 sociedades offshore creadas por el bufete Mossack Fonseca. En los documentos aparecen cientos de nombres públicos como políticos, actores o empresarios. La semana pasada se emitió una orden para evitar que la base de datos se hiciera pública, pero la organización la ha publicado.

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¿QUÉ DATOS SALEN?

Tras haber tenido acceso a la filtración a través del diario alemán 'Süddeustche Zeitung', el ICIJ ha construido una base de datos con sociedades offshore en 21 jurisdicciones opacas. Los usuarios podrán ver quiénes son los accionistas, los intermediarios que ayudaron a crearlas y también los beneficiarios finales de cada compañía.

En un comunicado, ICIJ dijo que publicaba la base por interés del público. "Ustedes verán compañías y sus dueños oficiales. Esta es información que nunca ha estado disponible", dijo Marina Walker Guevara, subdirectora del ICIJ. "Creemos que esa información sobre quién es dueño de una compañía debe de ser pública y transparente".

Sin embargo, no incluirán los administradores, poderes notariales y otros cargos directivos en esas sociedades offshore, según explica El Confidencial. Por tanto, el nombre del exministro de Industria José Manuel Soria, por ejemplo, no aparece en el buscador de los Papeles de Panamá ya que solo fue administrador, y no accionista o beneficiario, de una sociedad en Bahamas.

UN NUEVO NOMBRE

Hay que destacar que, entre los nuevos nombres que aparecen en el buscador se encuentra el del cantante y músico dominicano Juan Luis Guerra que aclaró este martes que una compañía ligada a su nombre en los llamados papeles de Panamá fue creada para realizar contrataciones en el extranjero y evitar riesgos. "La empresa Mango Team Inc. fue creada para hacer contrataciones en el extranjero y limitar riesgos", dijo la breve información, que envió a los medios la manager del cantante, Amarilis Germán.

El multipremiado Guerra es una de las últimas figuras latinoamericanas cuyo nombre ha aparecido vinculado a paraísos fiscales en los papeles de Panamá, dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

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