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Un ingreso de 600.000 euros delató a Mario Conde

Bolsamanía Bolsamanía 13/04/2016 Bolsamanía

Mario Conde estuvo durante más de una década trayendo el presunto botín de Banesto, al principio de una forma cautelosa, comenzó con transferencias de 3.000 euros para acabar con un ingreso de 600.000 euros, este último se produjo hace año y medio y fue el que levantó las sospechas de los agentes de la Unidad Central Operativa.

Mario Conde no pudo justificar este ingreso y según informa el diario El Mundo, a raíz de esta transferencia se activo el servicio de prevención de blanqueo de dinero. Su botín presuntamente robado durante 15 años ascendería a una cantidad superior a los diez millones de euros, de los cuales se encontraron en los registros policiales 160.000 euros en efectivo. El País recoge que Javier Vega, abogado y asesor de Mario Conde señaló ante los agentes de la UCO, que esa cantidad de dinero en efectivo procedía del suegro del exbanquero. Vega habría supuestamente ayudado a Conde a traer el dinero de Banesto a España desde distintos paraísos fiscales.

EL JUEZ PEDRAZ INTERROGA A MARIO CONDE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interroga este miércoles al exbanquero Mario Conde y otros seis detenidos por la repatriación de al menos 13 millones de euros procedentes del dinero robado en el 'caso Banesto'. Entre ellos se encuentran sus hijos Alejandra y Mario, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.El magistrado y la Fiscalía Anticorrupción les atribuye delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución --de sentencias dictadas contra Conde como la del 'caso Banesto' y otros-- y ocho delitos contra la Hacienda Pública, señala Europa Press.

© Proporcionado por Bolsamanía

El yerno del exbanquero, Fernando Guash, que también fue detenido en la bautizada como operación Fénix y quedó en libertad, y el resto de investigados, todos ellos vinculados a Conde por estrechos lazos familiares y personales, comparecerán en los próximos días. La investigación partió de una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que sirvió para dar inicio a las pesquisas en septiembre de 2014. Tras más de año y medio de búsqueda de indicios, Anticorrupción presentó una querella el pasado 29 de marzo, que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1.

Además de los arrestos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicó este lunes ocho entradas y registros en los domicilios y sedes de los implicados en el procedimiento y el Juzgado ordenó embargos preventivos de sus fondos. Mario Conde fue condenado por delitos de apropiación indebida en las causas conocidas como 'Argentia Trust' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y 'Banesto' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).

Las cantidades robadas de la entidad financiera mientras Conde era su presidente ascendieron, según esas resoluciones, a más de 26 millones de euros. Las investigaciones apuntan a que una parte muy considerable de los fondos desaparecidos y no recuperados ha sido "blanqueada" desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones de euros.

DE VUELTA A ESPAÑA

En la causa, que ha sido declarada secreta, se investiga si Conde creó a este efecto, un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba a España dinero procedente de Banesto. La operación indaga también si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba, en pequeñas cantidades, desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo, recoge Europa Press. El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión --en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años-- por estafa y apropiación indebida en el llamado 'Caso Banesto'. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.

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