Estás usando una versión más antigua del explorador. Usa una versión compatible para obtener la mejor experiencia en MSN.

La Audiencia Nacional procesa a Imanol Arias y Ana Duato por evasión de impuestos

Logotipo de El Confidencial El Confidencial 12/06/2019 Pablo Gabilondo
Los actores Imanol Arias y Ana Duato. (EFE) © EFE Los actores Imanol Arias y Ana Duato. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha procesado a los actores Imanol Arias y Ana Duato por el conocido como caso Nummaria, pieza en la que se investiga la estructura supuestamente creada en torno a este despacho de abogados para que sus clientes pudieran ocultar sus ganancias a Hacienda. Además de Arias y Duato, el magistrado propone juzgar a otras 29 personas físicas y seis jurídicas, para lo que apunta en su auto de pase a procedimiento abreviado la posible comisión de delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal. En el caso de los actos, a ambos se les atribuye un delito contra Hacienda, pero a ella también se le investiga por falsedad documental.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 explica en el auto que Fernando Peña, máximo responsable del despacho Nummaria, creó una estructura de sociedades "con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos". De igual forma, sostiene que "los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas”.

Sobre los servicios que el despacho prestó a Arias, el juez señala que le permitieron ocultar al fisco parte de sus rentas y destaca en concreto las procedentes de su participación en la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó'. Según los informes, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2.784.933,99 euros. En cuanto a Duato, el auto recoge que la cantidad defraudada roza los dos millones. De todos modos, tras el inicio de las actuaciones de la Agencia Tributaria entre 2009 y 2010, el actor realizó una serie de ingresos a Hacienda que alcanzan los 2,3 millones, mientras que ella hizo lo propio y entregó más de 800.000.

Respecto al funcionamiento del propio despacho, Moreno explica que Fernando Peña fue auxiliado tanto por su hijo Pedro Ángel como por sus jefes de departamento: José Luis Álvarez García, que se encargaba del área fiscal, Pedro Mena Regodon, del área contable, y Francisco Javier Gómez Gutiérrez, del área jurídica. “Actúan coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su ilícita actividad de forma permanente al menos desde el año 2005”, sostiene Moreno en el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Al margen de Arias y Duato, el juez señala que gran parte de los clientes del despacho utilizó sus servicios para evitar la tributación que les correspondía en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios, así como para la realización de otras actividades ilícitas. “La finalidad de las mismas es evitar la tributación por el IS de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF”, explica. Al mantenerse en muchos casos la titularidad de las sociedades oculta, se evitaban ambos impuestos, pues las autoridades tributarias eran incapaces de seguir el rastro de las operaciones hasta llegar a los verdaderos protagonistas.

Más noticias en MSN

-De Carlos Herrera a Jorge Javier: otros famosos con problemas con Hacienda

-Shakira declara ante el juez acusada de defraudar 14,5 millones
(Fuente: Euronews)

Volver a reproducir vídeo
SIGUIENTE
1
Cancelar
SIGUIENTE
SIGUIENTE

Gestión anuncios
Gestión anuncios

Más de El Confidencial

Gestión anuncios
image beaconimage beaconimage beacon