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Credit Suisse pagará una multa de 2.600 millones de dólares en EE. UU.

dw.com dw.com 20/05/2014 Deutsche Welle
Photo © 2014 DW.DE, Deutsche Welle Photo

El banco suizo Credit Suisse pagará una multa de 2.500 millones de dólares en Estados Unidos por haber ayudado a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos.

Así lo informó el Departamento de Justicia en Washington. La Justicia estadounidense se abocó a detectar a evasores fiscales y puso en la mira ante todo a los bancos suizos.

Bajo presión del gobierno de Estados Unidos, Suiza levantó parcialmente su secreto bancario. Hace un año, la entidad bancaria Wegelin, con una antigüedad de 272 años, se vio obligada a cerrar tras pagar una multa por ayudar a evadir impuestos.

Esta es la primera vez en casi dos décadas que un banco admite su culpabilidad en un caso penal en Estados Unidos, algo que no se daba desde 1995, cuando el japonés Daiwa Bank reconoció ser culpable de ocultar pérdidas a los reguladores.

Además, el monto de la multa es el más alto en un caso penal de impago de impuestos de la historia de Estados Unidos. Credit Suisse creó cuentas secretas en el extranjero, ocultó información a reguladores y "no siguió ni los pasos básicos que requiere la ley" para que sus clientes más ricos no pagaran impuestos, aseguró el secretario de Justicia, Eric Holder.

"Esto debe enviar un mensaje de que no vamos a tolerar estos comportamientos y que se los perseguirá de manera penal. No hay institución financiera, independientemente de tamaño y ámbito internacional está por encima de la ley", aseguró Holder.

Ayuda a “blanqueo de capitales”

El Gobierno estadounidense, la Reserva Federal, la Agencia de Recaudación de Impuestos (IRS) del estado de Nueva York recibirán las compensaciones millonarias en concepto de pago de multas y para restituir el daño fiscal ocasionado. El pago es mucho mayor que la multa de 780 millones de dólares que el banco UBS acordó pagar en 2009 por ayudar a estadounidenses a evadir el pago de impuestos.

La multimillonaria multa a Credit Suisse se suma a los 196 millones de dólares pagados por un caso relacionado después de que la comisión del mercado de valores (SEC) acusase al banco suizo de proveer servicios que no registraba ante los reguladores.

Credit Suisse ayudaba a sus clientes más adinerados a evadir el pago de impuestos en Estados Unidos y blanquear capitales y al acuerdo del pago de esta última multa se da para evitar que la investigación del gobierno estadounidense desembocase en una condena penal, que afectaría profundamente a los negocios de la entidad, al no poder operar en algunas áreas por tener antecedentes.

CP (dpa, efe, rtr)

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