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La familia de Mario Conde creó una red de 40 empresas

El Mundo El Mundo 12/04/2016

© El Mundo Mario Conde está vinculado a un entramado societario de más de 40 empresas, de las cuales 22 fueron registradas a finales de la década de los 80 y se liquidaron entre 2000 y 2007. Sus hijos, Mario y Alejandra -fruto de su primer matrimonio con la fallecida Lourdes Arroyo-, son los principales responsables de estas sociedades, donde ostentan cargos como administradores, apoderados, consejeros y accionistas.

Es más, el propio Mario Conde es presidente en dos de ellas, según los datos que obran en el Registro Mercantil (ver gráfico adjunto). Tomando como referencia esta fuente de información y la investigación que la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil (UCO) está realizando de Mario Conde por presuntos delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y organización criminal, este grupo empresarial está vinculado, como mínimo, a cuatro empresas domiciliadas fuera de España. Dos en Suiza y otras dos en los Países Bajos.Se trata de Galloix Holding, Kaneko Holding, Ge So.Co. Amsterdam y Asuma, respectivamente.

La primera es la empresa matriz suiza de la sociedad Barnacla, cuya consejera es Alejandra Conde y está dedicada a la organización de convenciones y ferias de muestras. Precisamente, Barnacla es el accionista mayoritario de una de las empresas a través de la cual el ex banquero blanqueaba dinero, según los investigadores. Se trata de Hogar y Cosmética Española. Kaneko Holding es la otra sociedad suiza relacionada con el entramado de la familia Conde Arroyo. En este caso, esta empresa es accionista indirecta de Lassalcedas, propiedad de la familia y donde los hijos son los apoderados.

Su actividad comercial es la producción agrícola y ganadera. Kaneko participa en ella a través de una sociedad de servicios financieros llamada Asebur Inversiones, que también fue propiedad de la familia Conde en un 80% antes de pasar a manos de la suiza Kaneko en su totalidad.

Los hijos, apoderados

Las dos empresas domiciliadas en Países Bajos son Ge So.Co. Amsterdam y Asuma, siendo Ge So.Co. otro de los accionistas de Lassalcedas. Estas dos sociedades extranjeras están vinculadas también a una empresa de producción agrícola y ganadera, donde los apoderados vuelven a ser los hijos del ex banquero.

Se trata de Los Carrizos de Castilblanco, una sociedad fundada por el matrimonio Conde Arroyo en 1969 y en la que hoy el accionista mayoritario es la holandesa Ge So.Co. Amsterdam, con un 42% del accionariado, y donde los hijos participan también con un 2,05% cada uno.

Precisamente, entre los accionistas de Los Carrizos de Castilblanco se encuentra la empresa Industrias Cumaria, una sociedad administrada por Francisco Cuesta Moreno, detenido en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil, cuyos accionistas son la otra empresa holandesa vinculada con el entramado -Asuma- y la española Mobiliaria de Castilla, propiedad al 100% de la familia Conde Arroyo.

En esta red empresarial destaca la sociedad Black Royal Oak, creada en 2003 para alquiler de bienes inmobiliarios por el marido de la hija de Mario Conde, Fernando Guasch-Vega Penichet, también detenido. Los administradores solidarios de esta sociedad son los hermanos Conde Arroyo. Black Royal Oak comparte domicilio social con Hogar y Cosmética Española, la empresa considerada por los investigadores como una de las usadas para blanquear dinero.Mario Conde es también accionista de Inversiones del Condado, una sociedad administrada por el que fuera el abogado coordinador de su defensa en el 'caso Banesto', Mariano Gómez de Liaño y Botella.

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