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La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga los 'papeles de Panamá'

El Mundo El Mundo 04/04/2016

Pilar de Borbón. / JOSÉ AYMÁ / EL MUNDO © Unidad Editorial, S.A. Pilar de Borbón. / JOSÉ AYMÁ / EL MUNDO La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha procedido a abrir diligencias de investigación para investigar los actos de presunto lavado de dinero que podría haber cometido el despacho de abogados Mossack Fonseca que aparecen en los papeles de Panamá, documentos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y revelados en España por El Confidencial y La Sexta.

Más adelante se determinará si los clientes de esa entidad han podido incurrir algún tipo de delito fiscal, pero de momento las diligencias abiertas se dirigen exclusivamente contra el bufete de abogados, informaron fuentes jurídicas.La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza explica en una nota que "ha incoado diligencias de investigación al amparo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para determinar la existencia de presuntas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se hayan podido cometer a través de la firma Mossack-Fonseca de Panamá".

El Ministerio Público, que señala que se trata de delitos en principio cometidos en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional, explica que con la investigación abierta se pretende esclarecer "la naturaleza y circunstancias de los hechos, y de cualesquiera otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los tribunales españoles"

.La Fiscalía puede abrir diligencias por seis meses antes de judicializar el asunto a través de la interposición de una denuncia o querella ante el juzgado correspondiente.

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