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Ruz pide informes a Suiza de seis cuentas de un político español y “cliente de riesgo”

EL PAÍS EL PAÍS 14/05/2014 María Fabra

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado dirigir una comisión rogatoria a las autoridades suizas para que informen de quién es el titular de seis cuentas abiertas en el LGT Bank (antes Dresdner Bank) "asociadas a un cliente español de riesgo". Tres de esas cuentas están relacionadas con el extesorero del PP Luis Bárcenas y el también exsenador popular Luis Fraga. Las citadas cuentas están a nombre de una persona calificada como "PEP (persona políticamente expuesta)". En un auto difundido hoy, el juez acuerda tomar declaración como testigo el 28 de mayo a Luis Fraga.

El instructor de los casos Gürtel y Bárcenas acuerda, además, pedir información a Suiza de otra cuenta del exsenador en esa entidad. Para Ruz, tal y como indica el fiscal, la relevancia de las referidas cuentas resulta de "la vinculacion entre las mismas y la de Luis Fraga".

Ruz quiere que las autoridades helvéticas faciliten el nombre del titular así como toda la documentación de las citadas cuentas, incluidas la fecha de apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones.

El magistrado quiere que también se le remitan "informes documentados en el departamento de Cumplimiento del banco, con inclusión de los elaborados por Pricewaterhouse e Info 4C".

Además, ha enviado otra comisión  rogatoria a las autoridades argentinas para que informen si han abierto diligencias como imputado a Edgar Patricio Bel por las transferencias recibidas de Bárcenas a traves de varias sociedades, asi como si se han abierto diligencias contra el propio Barcenas y Rosalia Iglesias, entre otros.

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