Du bruker en gammel nettleserversjon. Bruk en støttet versjon for å få en optimal MSN-opplevelse.

1000 nordmenn knyttes til skatteparadiser i ny dokumentlekkasje

Nettavisen-logo Nettavisen 05.11.2017 NTB

Lekkede dokumenter gir ny innsikt i hvordan politikere, statsledere og rike over hele verden bruker skatteparadiser, skriver Aftenposten.

Donald Trumps handelsminister Wilbur Ross, Justin Trudeaus nære medarbeider Stephen Bronfman, den norske storbanken DNB og Dronning Elizabeth 2. er alle omtalt i forbindelse med de nye dokumentlekkasjene.

Selskapet Glencore, der det norske oljefondet eier rundt 3 prosent, er også omtalt.  Glencore kobles til korrupsjon i Kongo.

Avsløringene gir ifølge Aftenposten ny innsikt i hvordan politikere, statsledere og rike mennesker fra hele verden bruker skatteparadiser.

Les også: - USAs handelsminister gjør forretninger med Putins svigersønn

Kobler DNB-kunder til Bermuda

Aftenposten skriver at de har funnet 18 bankkontoer som DNB har satt opp for kunder på Bermuda. DNBs konserndirektør Harald Serck-Hanssen sier til avisa at omfanget er større enn dette og at banken har flere hundre kunder som kan knyttes til skatteparadiser.

Serck-Hanssen sier banken ikke hGlencoar satt opp konti for kundene på Bermuda, men i Norge eller andre land der DNB har virksomhet.

DNBs låneportefølje til kunder i Bermuda og Panama var ved utgangen av fjoråret 34,4 milliarder kroner, skriver Aftenposten.

Selv trekker DNB fram shippingnæringen som en viktig årsak til at de har mange kunder i skatteparadiser.

Aftenposten avslørte i fjor at DNB Luxembourg hadde satt opp postboksselskaper i skatteparadiset Seychellene for kunder. Det førte til en omfattende offentlig debatt om en delvis statseid bank skal tilby banktjenester som kan legge til rette for skatteunndragelser og hemmelighold.

Selvkritikk

Banken tok sterk selvkritikk den gang, men presiserer at det i denne saken er snakk om helt annen virksomhet.

Serck-Hanssen påpeker også at Bermuda har hatt en positiv utvikling de siste årene. Øystaten har blant annet signert en avtale om utveksling av skattedata med andre land.

-  Så langt vi har kunnet dokumentere, har vi ikke på noen måte gitt skatteråd til våre kunder. Det er helt klart. Vi har heller ikke, så vidt vi har brakt på det rene, gitt noen råd til kunder om hva slags selskapsstrukturer de skal velge, sier han.

- Det er selskapene selv som er nødt til å sørge for at de betaler skatt ifølge reglene. Vi rapporterer kontoinformasjon til de relevante jurisdiksjonene, sier Serck-Hanssen.

Dronning Elizabeth II

Videre avslører Paradise Papers at dronning Elizabeth IIs egne penger er plassert i fond på Caymanøyene. Pengene ble investert i et selskap som kritiseres av myndigheter og politikere, skriver Aftenposten.

Dessuten meldes det at det norske oljefondet har tjent stort på gruveselskapet Glencore som lånte nesten 300 millioner kroner til en korrupsjonsmistenkt diamant-milliardær i Kongo gjennom selskaper i skatteparadiser.

SKATTEPARADIS: DNB trekkes igjen inn i skatteparadis-avsløringer. Ifølge Aftenposten har DNB flere hundre kunder som opererer i skatteparadis, mange av dem på Bermuda. © Don Emmert ,AFP SKATTEPARADIS: DNB trekkes igjen inn i skatteparadis-avsløringer. Ifølge Aftenposten har DNB flere hundre kunder som opererer i skatteparadis, mange av dem på Bermuda.

Oljefondet eier rundt 3 prosent av Glencore, en investering verdt 13 milliarder kroner. Ifølge årsrapporten var dette fondets nest mest lønnsomme investering etter Shell i fjor, skriver Aftenposten.

Blant andre avsløringene søndag er at russiske myndigheter har gitt økonomisk støtte til forretningsmannen Jurij Milners store investeringer i Facebook og Twitter. Miler har også kjøpt seg inn i et selskap som ble grunnlagt av amerikanske Jared Kushner, president Donald Trumps svigersønn, skriver TT.

Putins svigersønn

Avsløringen som fikk mest internasjonal oppmerksomhet søndag kveld var at Donald Trumps handelsminister har gjort forretninger med Vladimir Putins svigersønn og oligarker med bånd til USAs handelssanksjoner.

Papirene viser at den amerikanske handelsministeren eier en knapp tredel av selskapet Navigator, som blant annet tjener penger på å selge gass for det russiske firmaet Sibur.

I Siburs eierkrets finner man blant andre Putins svigersønn, Kirill Sjamalov, rikmannen Gennadij Timtsjenko og Russlands rikeste mann Leonid Michelson.

Timtsjenko finner man også på sanksjonslisten over russere som det er forbudt for amerikanere å handle med. Det er for øvrig nettopp Wilbur Ross' oppgave som minister å overvåke at dette forbudet blir overholdt.

Dokumenter fra periode på 60 år

Dokumentlekkasjen som Aftenposten er med og har gjort journalistikk på har fått navnet Paradise Papers og omfatter dokumenter som spenner over en tidsperiode på vel 60 år.

Det er dokumenter fra det tradisjonsrike advokatfirmaet Appleby og formuesforvalteren Asiaciti Trust i Singapore som nå er lekket til pressen.

Advokatfirmaet Appleby
 
  • Internasjonalt advokatfirma med omtrent 470 ansatte. Har kontorer i Bermuda, De britiske jomfruøyene, Cayman Islands, Guernsey, Hongkong, Isle of Man, Jersey, Mauritius, Seychellene og Shanghai. Selskapet opplyser at de ikke har noe hovedkvarter.
  • La i slutten av oktober ut en uttalelse på nettsidene sine om henvendelser fra det internasjonale journalistnettverket ICIJ og medier om dokumenter fra firmaet. Appleby sier de har gjennomført en grundig etterforskning av anklagene som rettes mot selskapet og sier det ikke er noen beviser for at det har skjedd noe galt i selskapet eller hos klientene.
  • I en ny uttalelse 1. november avviser Appleby at det er lekket dokumenter fra dem, men sier hackere har brutt seg inn og skaffet seg dokumenter fra kontorene deres. Kontoret skriver at datakriminalitet er alvorlig og ba politikere og journalister om å ikke oppfordre til det gjennom å referere til materiale som er stjålet på den måten.
  • Søndag offentliggjorde en rekke medier i mange land saker knyttet til dokumenter fra selskapet. Prosjektet kalles Paradise Papers.

Appleby sier i en pressemelding at det ikke finnes bevis for at de har gjort noe galt, mens Asaciti ikke har svart på henvendelsene fra pressenettverket som har gransket dokumentene.

Aftenposten er en av flere aviser som er med i det internasjonale journalistnettverket ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists.

Nettverket består av mer enn 200 gravende journalister i 70 land.

Prosjektet Panama Papers fikk stor oppmerksomhet over tid etter at de første sakene ble publisert i april 2016. Den gang hadde 376 journalister jobbet i et år med å granske 11,5 millioner dokumenter om skatteparadisenes sentrale rolle i den globale finansindustrien.

Søndag kveld presenterer altså ICIJ-nettverket resultatet av et nytt graveprosjekt, Paradise Papers.

Harald Serck-Hanssen er konserndirektør for storkunder og internasjonal i DNB.Foto: Fredrik Varfjell(NTB scanpix): Harald Serck-Hanssen er konserndirektør for storkunder og internasjonal i DNB. Foto: Fredrik Varfjell(NTB scanpix) © Leveres av Nettavisen Harald Serck-Hanssen er konserndirektør for storkunder og internasjonal i DNB. Foto: Fredrik Varfjell(NTB scanpix)

Süddeutsche Zeitung og Danmarks Radio er to andre mediebedrifter som deltar i nettverket.

Paradise papers
 
  • I alt 13,4 millioner dokumenter er lekket fra advokatfirmaet Appleby på Bermuda, men også fra et rådgivningsfirma i Singapore og 19 virksomhetsregistre flere steder i verden.
  • Dokumentene er lekket til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og delt med ICIJ, et internasjonalt nettverk av undersøkende journalister. I alt er flere enn 380 journalister fra 67 land involvert i avsløringene.
  • Fra Norge er Aftenposten med, men både danske og svenske medier deltar også i samarbeidet.
  • Dokumentene avslører økonomiske hemmeligheter fra skatteparadiser og omfatter en rekke internationale selskaper som er godt kjent, og kongelige.
  • Appleby gir blant annet råd om selskapskonstruksjoner i skatteparadiser, noe som vanskeliggjør for skattemyndighetene i andre land å finne hvem som er rette eiere av selskapene, og dermed beskatte dem på riktig måte.
  • Totalt er flere enn 25.000 personer omtalt i dokumentene, herav over 1.000 fra Norge.

(Kilde: DR/ Aftenposten)

Annonsevalg
Annonsevalg

Mer fra Nettavisen

image beaconimage beaconimage beacon