U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

Ook Rabobank beboet voor slecht toezicht op witwassen

Logo NRC NRC 12-2-2019 Rik Wassens
NRC © Foto Lex van Lieshout/ANP NRC

De Rabobank heeft afgelopen september ruim 1 miljoen euro boete gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Rabobank kreeg de boete omdat de bank klantendossiers niet op orde had. Dat meldt de Volkskrant dinsdagochtend.

De bank kreeg de boete voor overtredingen tot en met september 2016. Door de gebrekkige dossiervoering wist de Rabobank niet altijd wie de uiteindelijke eigenaar van een bedrijf was, of hoe de bedrijfsstructuur in elkaar stak. DNB handhaaft deze antiwitwaswetten, die moeten voorkomen dat financiële instellingen onbedoeld witwassen faciliteren.

Rabobank was tot dusverre de enige grote bank waarvan nog niet bekend was of die een witwasboete opgelegd had gekregen. DNB greep sinds 2014 zeventien keer in bij banken wegens slechte naleving van de antiwitwaswetten. Negen maal werd een boete opgelegd.

Recordschikking ING

ING schikte vorig jaar september voor een recordbedrag van 775 miljoen euro met justitie. Het Openbaar Ministerie constateerde tussen 2010 en 2016 “structureel” overtredingen van antiwitwaswetgeving. Criminele klanten konden “nagenoeg ongestoord” geld via de ING-rekeningen laten lopen, stelde het OM. In die periode legde DNB één keer een voorwaardelijke boete op aan een onderdeel van ING. Een week na de schikking met justitie, op 11 september, trad ING-bestuurder Koos Timmerman af.

Lees ook: Bij ING’s witwasaffaire hield de minister toezichthouder DNB uit de wind

Rabobank stelt in de Volkskrant dat de boetes onvergelijkbaar zijn, omdat deze boete niet over witwastransacties gaat. Ook zouden de problemen inmiddels opgelost zijn. Daarnaast kregen de Volksbank en ABN Amro eerder boetes voor tekortschietende controles.

Maandag bleek uit onderzoek van NRC dat het ministerie van Financiën meeschreef aan de reactie van DNB op de witwasaffaire en op die manier de toezichthouder buiten schot hield. Dat is opvallend, omdat DNB een onafhankelijk toezichthouder is. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) benadrukte na de affaire ook publiekelijk dat DNB de onfhankelijkheid van de toezichthouder.

Info
Laden...

XD Load Error

Info

Meer van NRC

image beaconimage beaconimage beacon