U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

'Moeder Mark Rutte en Willem Holleeder op dubieuze zwarte lijst'

Logo RTL Z RTL Z 24-6-2017 RTL Z / ANP

Honderdduizenden mensen, waaronder duizenden Nederlanders, staan mogelijk ten onrechte op een dubieuze 'zwarte lijst' die door banken gebruikt wordt om te screenen of er geen ongebruikelijke transacties worden gedaan, zoals witwassen of het financieren van terrorisme.

Op de samenstelling van die lijst, World Check genaamd, wordt geen overheidscontrole toegepast. De gegevens zijn verouderd, onjuist of gebaseerd op dubieuze bronnen, blijkt uit onderzoek van onder meer onderzoeksprogramma's Argos en OneWorld. Samen met onder meer Duitse, Belgische, Amerikaanse en Engelse collega's onderzochten journalisten van de programma's de lijst. 

Volgens Argos is het opvallend dat op die lijst veel namen van (oud-)politici en hun familieleden staan die als zogenaamde PEP's (politically exposed persons, oftewel politiek kwetsbare personen) zijn aangemerkt.

Peter R. de Vries en Albert Verlinde

Doel van die registratie is het voorkomen van corruptie en het wegsluizen van geld. Op die lijsten staan in andere categorieën ook de namen van criminelen en terroristen. Ook topcriminelen Willem Holleeder en Dino Soerel staan op de lijst. 

© Aangeboden door RTL Nederland

Op de PEP-lijsten staan volgens Argos onder meer de prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia, de moeder van premier Mark Rutte, staatssecretaris Sharon Dijksma en haar gezinsleden, de partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold (D66), Peter R. de Vries (als kandidaat-Kamerlid in 2005) en Albert Verlinde, omdat hij een relatie had met oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht. 

'Geen zwarte lijst'

Het gebruik van zulke namenlijsten wordt bevestigd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), al vindt die het geen 'zwarte lijst'. Volgens een woordvoerder is het een wettelijke plicht toezicht te houden op ongebruikelijke transacties van mensen die als PEP staan geregistreerd. "Er is voor hen absoluut geen beletsel om te bankieren."

Banken houden die registratie niet zelf bij, maar besteden die uit aan commerciële partijen. De grootste van die commerciële dienstverleners is volgens de onderzoekers World-Check, eigendom van mediabedrijf Thomson-Reuters.

'Overheid moet inspringen'

Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken van de NVB, zegt tegen Argos geen voorstander te zijn van een dergelijke uitbesteding. "Het aanleggen van dit soort lijsten is echt een overheidstaak", zegt zij daarin. "Op het moment dat je de verplichting krijgt om mensen te identificeren, zul je denk ik als overheid wel moeten aangeven om wie het gaat."

Het NPO Radio1-programma wijdt vanmiddag om 14:00 uur een uitzending aan het onderscheppen van de lijst van het bedrijf World-Check met wereldwijd ruim 2 miljoen namen.

© Aangeboden door RTL Nederland
Info
Info

Meer van RTL Z

image beaconimage beaconimage beacon