U gebruikt een oudere browserversie. Gebruik een ondersteunde versie voor de beste ervaring op MSN.

‘OM onderzoekt Nederlandse spil in Europese fiscale fraude’

Logo NRC NRC 17-6-2014 NRC
Een beeld van Vrouwe Justitia. © Foto ANP / Roos Koole Een beeld van Vrouwe Justitia.

Justitie onderzoekt honderden verdachte transacties waarbij personen en bedrijven uit andere EU-landen via Nederland belasting hebben ontdoken. In totaal zou voor zo’n 123 miljoen euro zijn witgewassen via fictieve transacties van zogenoemde doorstroomvennootschappen. Dat , dat strafdossiers hierover in handen heeft en sprak met de hoofdverdachte.

Het Openbaar Ministerie is in de strafzaak, Trust EU, 26 verdachten op het spoor. Vijftien daarvan zijn ondernemingen. De hoofdverdachte, de in Dubai woonachtige Erwin de R., zou leiding hebben gegeven aan het trustkantoor dat de verdachte transacties vermoedelijk faciliteerde.

‘Zakelijk conflict’

De R. ontkent alle beschuldigingen. “Met de dagelijkse gang van zaken binnen het Amsterdamse kantoor heb ik niets te maken”, zegt hij in de krant. De aangifte die aanleiding gaf tot het onderzoek, kwam van De R.’s voormalige zakenpartner en vloeit volgens de hoofdverdachte voort uit een zakelijk conflict.

Bovendien zou de dienst tot voor kort ook worden aangeboden door onder meer belastingadviseurs en accountants. De R.:

“Via doorstroomvennootschappen is de afgelopen decennia geld uit andere EU-lidstaten weggesluisd naar belastingparadijzen. De Nederlandse Belastingdienst wist daarvan. De enige regel was dat Nederlanders er geen gebruik van maakten.”

Volgens het ministerie van Financiën zijn doorstroomvennootschappen sinds 2012 alleen toegestaan met een trustvergunning. EU-landen als Frankrijk en Duitsland hebben er jarenlang op aangedrongen om de constructie die de fiscale fraude mogelijk maakt te blokkeren. “Doorstroomvennootschappen” zijn bedrijven die, vooral om fiscale redenen, worden gebruikt om geld te ontvangen en uit te keren ().

DNB nog grote integriteitsrisico’s bij trustkantoren die via eigen doorstroomvennootschappen een complexe, ondoorzichtige structuur mogelijk maken van uiteindelijke belanghebbenden, adviesdiensten of handelsactiviteiten. “Dienstverlening via deze structuren vergroot de risico’s op het witwassen van geld door cliënten”, schreef de toezichthouder.

Info
Info

Meer van NRC

image beaconimage beaconimage beacon