Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

Два банка оштрафованы в Сингапуре за нарушение закона по борьбе с отмыванием денег

Логотип ТАСС ТАСС 30.05.2017 Корр. ТАСС Евгений Соловьев

Денежно-кредитное управление Сингапура оштрафовало один из крупнейших местных банков UOB ("Ю-Оу-Би"), а также филиал швейцарского Credit Suisse ("Креди сюисс") за нарушения правил контроля за незаконным оборотом финансовых средств при работе с государственным инвестиционным фондом Малайзии 1MDB. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении учреждения, выполняющего функции Центробанка.

В частности, UOB должен будет выплатить 900 тыс. сингапурских долларов (около $650 тыс.), Credit Suisse - 700 тыс. сингапурских долларов (около $504 тыс.).

Как отмечается в заявлении, "управление в течение двух лет выявило ряд нарушений требований по противодействию отмыванию денег". Кроме того, как поясняется, "в работе банков не было проявлено достаточного контроля к своим клиентам, а также их транзакциям". Управление также потребовало от банков провести внутреннее расследование и принять дисциплинарные меры в отношении сотрудников, проявивших халатность.

В прошлом году Центробанк закрыл филиалы двух швейцарских банков Falcon Private Bank ("Фалкон прайвэт бэнк") и BSI ("Би-Эс-Ай") за нарушение закона о предотвращении отмывании денег. Кроме того, были оштрафованы UOB, на сумму около $943 тыс., а также другой местный банк DBS ("Ди-Би-Эс") (около $727 тыс.). Аналогичные меры были предприняты в отношении филиалов британских банков Standard Chartered Bank (SCB, "Стандард чартерд бэнк") и Coutts & Co ("Коутс") на $3,6 млн и $1,6 млн соответственно.

Все дисциплинарные меры были приняты по результатам расследования Денежно-кредитного управления о финансовых потоках, принадлежащих инвестфонду 1MDB и проходивших через банковскую систему Сингапура.

ТАСС

image beaconimage beaconimage beacon