Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

Задержаны теневые банкиры, отмывшие в Москве и Петербурге 29 млрд рублей

Логотип Деловой Петербург Деловой Петербург 12.07.2017 dp.ru
Офис. © Ваганов Антон Офис.

МВД России раскрыло схему, с помощью которой банда обнальщиков отмывала миллиарды через салоны сотовой связи и платежные терминалы в Москве, Подмосковье и Петербурге.

По данным МВД, в банду входили более 8 человек. Они проводили незаконные операции без регистрации с 2013 года.

Получаемые от граждан деньги в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись наличными заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в 3,5%. Доход банды составил порядка миллиарда рублей, указывают в МВД. При этом, как отмечает "Фонтанка", за четыре года теневые банкиры отмыли более 29 млрд рублей.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность".

На территории Московского региона в связи с делом проведено 36 обысков, изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, а также более 65 млн рублей наличных.

Суд поместил шестерых организаторов и активных участников группы под домашний арест.

Деловой Петербург

Деловой Петербург
Деловой Петербург
image beaconimage beaconimage beacon