Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

Топ-менеджера чеченского отделения Сбербанка обвинили в обналичке 1 млрд рублей

Логотип Деловой Петербург Деловой Петербург 03.07.2017 dp.ru
© Егор Алеев/ТАСС

Следственное управление МВД по Чеченской республике расследует уголовные дела, фигурантом которых является глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Топ-менеджер, по данным следствия, участвовал в незаконном создании 12-ти юрлиц для обналичивания денег. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", - заявили в пресс-службе МВД РФ по Чеченской республике.

По данным ведомства, с помощью расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка, указанные организации обналичили более 1 млрд рублей. Ущерб государству от операций 8-ми из 12-ти организаций следствие оценивает в более чем 298 млн руб.

Также следствие заявляет, что Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с для обналичивания денежных средств. "В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Деловой Петербург

Деловой Петербург
Деловой Петербург
image beaconimage beaconimage beacon