Du använder en äldre webbläsarversion. Använd en version som stöds för bästa MSN-upplevelse.

USA utreder omfattande penningtvättshärva

Logotyp för Affärsvärlden Affärsvärlden 2018-09-14
© Tillhandahålls av Talentum Media AB

Såväl landets justitie- och finansdepartement som amerikanska finansinspektionen utreder nu transaktioner gjorda mellan bankens estniska filial och Ryssland. Även transaktioner med andra tidigare sovjetstater utreds, enligt tidningen.

De amerikanska utredningarna är kopplade till den omfattande penningtvättshärvan som Danske Banks estniska filial står i centrum för och som ska ha pågått under flera år fram till 2015.

Danske Bank har enligt tidningen valt att inte kommentera angående de påbörjade amerikanska utredningarna.

Annonsval
Annonsval

Mer från Affärsvärlden

image beaconimage beaconimage beacon