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禮金存款也被當洗錢 金管會承諾找銀行再開會

中國廣播公司 標誌 中國廣播公司 2017/3/19

行政院成立洗錢防制中心,立意良好,卻衍生許多擾民問題。立委指出,攤販、旅行業等行業到銀行存入大額款項奀,都被銀行一再質問金錢來源,更有甚者,有人收了結婚禮金去銀行存款,銀行為了落實防制洗錢,要求出具證明。金管會主委李瑞倉表示,這是執行技術上的偏差,會找銀行業者開會研究。(張佳琪報導)

洗錢防制中心上路,銀行為配合運作,存戶大額存款時都會加強注意。但或許太認真落實,最近出現不少擾民狀況,立委接到陳情,攤販、旅行業者多數收現金,到銀行存款時,銀行要求他們要填寫申報,說明錢的來源以及為什麼有這麼多現金等等。

立委盧秀燕說,還有民眾收了結婚禮金拿到銀行存,金額超過50萬,也被銀行追問,民眾拿帖子證明金錢來源,卻又被質疑帖子是假的。盧秀燕說:「銀行叫他申報要講理由,他說結婚。銀行問說我怎麼知道是結婚,他回家拿帖子來看。再囉唆點就問,我怎麼知道帖子是不是你印的」。

金管會主委李瑞倉認為,這可能是銀行在執行防制洗錢時,的技術上的偏差,金管會將會找業者開會研究,希望業者可以更有技巧的認識客戶,避免擾民。

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