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馬多夫翻版!美避險基金龐氏騙局詐10億美元 受害600人

鉅亨網 標誌 鉅亨網 2016/12/20 鉅亨網編譯張正芊

紐約避險基金公司「白金合夥人 (Platinum Partners)」的負責人及數名高層周一 (19 日) 遭美國警方逮捕,因檢方指控其合計詐騙投資人達 10 億美元,受害者恐怕超過 600 人,堪稱是馬多夫案 (Bernard L. Madoff) 以來最大規模的「龐氏騙局」(Ponzi scheme)。

「白金合夥人」共同創辦人暨投資長 Mark Nordlicht 連同公司前總裁 Uri Landesman 及 4 名主管,遭美國布魯克林聯邦檢方指控捏造投資報酬數據,來大量奪取所有投資獲利及美化投報穩定性。檢察官 Robert Capers 形容他們的行徑「宛如龐氏騙局」,因為該公司持有資產實際上「一文不值」。

直到今年經理資產額達 17 億美元的「白金合夥人」創立於 2003 年,數年來宣稱旗下最大避險基金平均每年報酬率高達 17%,傲視同業,且幾乎每年每月都無虧損,類似當年馬多夫行徑。但實際上由於 Nordlicht 加碼下注能源投資部位,在油價大跌後難以脫手,於是便捏造假數據來掩蓋虧損。

美國證券交易委員會 (SEC) 周一也對「白金合夥人」相關人士提出民事告訴,指出這批人去年春天突然面臨投資人要求贖回高達逾 7000 萬美元,使得他們的詐欺行徑如滾雪球般愈演愈烈。事實上,該公司因為難以吸引到口袋深但戒心強的專業投資人,因此一再鎖定創辦人熟識的一小群虔誠猶太商人。

「白金合夥人」對外宣稱其投資多元化,包括提供破產企業貸款及投資交易清淡的醫藥類股。不過公司宣稱其最有價值的投資標的──2 個石油創投企業 Golden Gate Oil 及 Black Elk Energy,號稱至 2014 年底合計價值 2.92 億美元,占其旗艦基金資產額的 37%;實際上前者產油量幾近零,後者也已破產。

根據起訴書,Nordlicht 與另 4 名被告自 2012 年便開始偽造旗艦基金群 Platinum Partners Value Arbitrage funds 的資產價值,涉及高估持有的低流動性能源相關投資價值,來詐騙投資人。

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