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丁克華:兆豐案行政調查結果 預計9月底出爐

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/29 鉅亨網記者陳慧菱 台北

兆豐金 (2886-TW) 旗下紐約分行違反美國洗錢防制法一案,金管會成立跨部會專案小組進行調查,昨 (28) 日約談了前兆豐金暨兆豐銀董事長蔡友才等相關人員;對此,金管會主委丁克華今天表示,有關國內行政調查部分,預計 2 周內會有結果,若加上國外分行部分,整起調查結果預計在 9 月底出爐。

針對兆豐銀遭美裁罰案,金管會 22 日依照行政院指示,邀集財政部、法務部及中央銀行組成跨部會因應專案小組,並啟動行政調查程序,從 26 日至 28 日一連 3 天約詢包括蔡友才共 27 位相關人員。

其中,光是蔡友才就約談長達 7 小時,丁克華表示,主要是此事件當時對總行制度管控,蔡友才最清楚,加上約詢內容須經過蔡友才確認、簽名,蔡友才也相當謹慎,因此,時間才會拖這麼長。

至於約談的內容,丁克華強調,還不方便對外報告,等金管會釐清整體案情,並與跨部會專案小組討論,對照相關資料後,會再跟外界報告。

丁克華強調,在完整報告出爐之前,金管會也會針對所蒐集的資料,不定期和財政部、央行及法務部交換意見,讓其他部會了解最新進度。

對於行政調查結果何時出爐?丁克華表示,兩周內會將國內行政調查的資料彙總起來,國外部分大約 9 月 15 日會回來,等到取得國內、外的資料後,並進行交叉比對,預計完整的調查報告,在 9 月底會完成。

為讓國內金融機構了解國際防制洗錢相關法規遵循,金管會已委請金融研訓院,從 8 月 30 日開始,將針對金融機構的高階主管舉辦座談會以及教育訓練。

此外,有關北檢約談前財政部長張盛和部分,丁克華說,金管會與財政部同屬行政體系,金管會不會去約談財政部的相關人士,只有北檢才有資格約談財政部。

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