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兆豐案到底誰洗錢?立委證實:可疑匯款沒有任何一筆從台灣匯出

鉅亨網 鉅亨網 2016/9/29 鉅亨網記者陳慧菱 台北

立法院財委會今 (29) 日舉行秘密會議,由金管會提供美國紐約州金融署與兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行合意令所提及的 76 戶、174 筆匯款交易及客戶名單資料,就是要審視看看「到底誰洗錢?」秘密會議後,國民黨立委曾銘宗、時代力量立委黃國昌都證實,這 174 筆交易中,沒有任何一筆是由台灣匯出。

兆豐案延燒一個多月還是燒不停,由於名嘴屢次在政論節目含沙射影,整起案子陷入泛政治化,外界對兆豐案的疑慮也因此圍繞在「到底誰洗錢?」因此,立法院財委會 9 月 21 日時決議要求金管會提供 174 筆匯款紀錄、76 個帳戶及客戶名單,讓社會大眾檢驗。

秘密會議從上午 9 時開始,只准立委入內檢視資料,並未對外開放,曾銘宗轉述,這 174 筆交易中,沒有任何一筆是由台灣匯出去。當中有 2 筆是從紐約匯到兆豐巴拿馬分行與箇朗分行,雖國籍屬於台灣,但其實都是金融機構。

媒體追問是否已確定和台灣人無關?曾銘宗說,他不合適做定論,只對事實向大家做報告。

至於可疑客戶名單內有沒有任何中文拼音的名字?曾銘宗表示,沒有。

黃國昌則認為,這次會中僅針對 2010 年、共 174 筆退匯資料做了解,但洗錢防制規定是從 2010~2015 年,他認為調查範圍應該擴大到 2015 年。黃國昌也說,除調查退匯資料外,應該也要調查包括匯款成功的客戶資料。

金管會表示,為進行跨國監理合作,與當地國簽有金融監理合作 MOU,對於金融檢查取得之資料,負有保密義務,若違反 MOU 之約定,將影響與外國主管機關之合作及信任關係,亦可能對於我國銀行在當地營運之分支機構,產生不確定之負面影響,但是,既然立法院財政委員會已做成決議,要求金管會於秘密會議中提供該等匯款交易及客戶名單資料,金管會依法在可公開的範圍盡可能提供資料,之後也會依據金融備忘錄 MOU,分別向美國、巴拿馬政府通知及說明此事。

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