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兆豐案延燒 巴拿馬可疑帳戶調查結果是否公布?金管會這樣說...

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/30 鉅亨網記者陳慧菱 台北

兆豐金 (2886-TW) 紐約分行涉及違反美國洗錢防制法一案,金管會今 (30) 日召開第 2 次專案小組會議,由於金管會檢查局官員已抵達巴拿馬分行調查,外界關切,巴拿馬可疑的帳戶屆時調查結果是否會對外公布或列為機密?對此,金管會表示,能不能公布牽涉當地國的規範。

兆豐銀紐約分行因違反美國反洗錢法遭重罰,兆豐銀主管舉例,委內瑞拉的貿易業者因無法直接匯款至巴拿馬,須透過美國的銀行轉匯,兆豐銀在紐約、巴拿馬都有分行,因此透過兆豐紐約分行匯款至巴拿馬分行,兆豐紐約分行就扮演「中介行」的角色,結果匯款過去但該帳戶關帳,成為被懷疑的關帳戶交易;不但如此,外傳部分帳戶涉及扯上「巴拿馬文件」案,因此備受關注。

金管會今天召開第 2 次專案小組會議,行政院長林全下午也親自召開「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」記者會。

金管會表示,該會已邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」,以儘速釐清事實,連日下來,專案小組共約詢 28 人,此外,檢查局也已抵達巴拿馬分行,之後會再轉往紐約分行,預計 9 月中調查結束,屆時將併同國內的行政調查,於 9 月底公布整起案件的行政調查結果。

金管會表示,專案小組連日下來已約談兆豐金相關人等共 28 人,請他們談整個事情經過,並針對這 28 人的資料、說明的內容,和兆豐銀提供的報告,兩者會做資料比對分析。

金管會進一步指出,檢查局一共派出 3 人前往巴拿馬調查,此 3 人至少都有 8 年以上資歷,一行人昨天深夜 11 點已經抵達巴拿馬分行(巴拿馬時間早上 11 點),再偕同外交部協助,會先在巴拿馬兩個分行做檢查,之後再轉往紐約分行,查完約 9 月中旬才會結束。

對於巴拿馬可疑的帳戶行政院或者是金管會查出後是否會對外公布或者是列為機密?金管會表示,能不能公布牽涉當地國的規範,針對帳戶,現在也都還在查證中,若是站在金融督導面,國外同意,我們才能公布,我們的司法的單位要做查證,最後可能需要我們金融監督管理支援,我們會盡量支援,但是否能公布,則要看當地國的規範。

金管會強調,國內部分,目前已請兆豐銀就合意處份令所載內容相關疑義提出書面報告,並已約詢 28 名相關人員,而國外部份,待 9 月中旬查察巴拿馬、紐約分行後,屆時病童國內行政調查,預計 9 月底完成整起案件的行政調查報告。

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