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兆豐案疑涉洗錢 金管會靜待司法結果

中央通訊社中央通訊社 2016/11/3 蔡怡杼

(中央社記者蔡怡杼台北3日電)行政院兆豐案督導小組今天召開第9次會議,由兆豐金提出海外2分行的匯款交易資料,金融監督管理委員會對此表示,是否涉及洗錢,已交由檢調調查,相關資料也已移送檢調。

行政院今天召開兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議,兆豐金董事長張兆順提出2012年至2014年紐約分行與巴拿馬分行間匯款交易資料的清查結果,檢方正在調查是否涉及洗錢。

張兆順在會中說明,2012至2014年間,兆豐紐約分行與巴拿馬兩分行間相關匯款交易資料總筆數共1萬7033筆,其中與巴拿馬分行間為1583筆,與箇朗分行間為1萬5450筆。

出席行政院兆豐案督導小組會議的銀行局局長王儷娟表示,兆豐金董事長張兆順會上表示已把相關資料移送檢調,是否涉及洗錢的部分,目前進入司法程序,檢調正在調查中,已不是屬於行政調查的部分。

同時,王儷娟也表示,因應兆豐案,金管會也都有相關的強化銀行洗錢防制等措施,目前也都在進行中。

金管會加強洗錢防制措施大致從健全防制洗錢及打擊資恐法制、督導金融機構落實執行、提升金融機構相關能力及加強訓練與宣導等4面向著手。

主要措施包含:重新檢視現有規定,整合相關規範,並納入最新國際立法例,完備相關法制、參考國外作法,藉由問卷調查瞭解各銀行執行防制洗錢及打擊資恐的情形、請各金融同業公會檢討疑似洗錢交易態樣,以及舉辦訓練課程及相關證照規劃。1051103

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