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兆豐案 政院不排除究責現任財金首長

中國廣播公司 中國廣播公司 2016/9/19

兆豐銀遭美國紐約州金融監理署DFS重罰案,行政院督導小組今天再次開會,行政院發言人童振源會後轉述,兆豐銀清查發現,2014年紐約分行和巴拿馬分行之間的信用交易金額4.91億美元,但是在呈報金檢單位時被誤報為44.91億美元,此外兆豐銀也會清查兩個海外分行之間是否涉及洗錢。督導小組也認為,財政部和金管會不能免責,不排除追究現任及卸任首長的責任。(李人岳報導)

兆豐銀遭美國紐約州金融監理署DFS重罰案,行政院督導小組週一再次開會,行政院發言人童振源會後轉述,督導小組認為,除了目前已經遭行政處分的6名相關人員之外,對於兆豐銀在金融檢查之前兩任總經理徐光曦、魏美玉,以及最晚去年10月就已知情的兆豐金前副總經理陳松興等3人,也應該追究責任。同時,財政部和金管會不能免於責任,相關首長任內發生重大金檢疏失更是難辭其咎,應該進一步釐清相關首長的責任,面對媒體追問的究責範圍,童振源回應,現任及卸任首長的責任都不能排除。童振源:『我們希望釐清相關首長的責任(問:所以沒有排除現任或已卸任?)...目前是沒有....』

兆豐金董事長張兆順並在會中報告,2014年巴拿馬分行和紐約分行之間的信用交易金額合計為4.91億美元,但是紐約分行報送DFS時誤報為44.91億美元,因此外界認為2013到2014年兩分行之間的交易金額115億美元,實際上是75億美元。另外,102年度紐約和巴拿馬箇朗分行之間總匯款筆數為7427筆,金額2.78億美元,DFS報告中提到174筆退匯未申報交易也包括在其中,合計1389萬美元,兆豐將全面清查這3年度的所有交易資料,並調取包括開戶資料、匯款單等原始憑證,一旦發現有異常交易或戶頭將即時向金管會通報。督導小組則希望檢調加快偵辦腳步,儘速釐清是否有涉及洗錢。

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