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兆豐案 政院:匯款資料已清查完畢轉送檢調分析、釐清

鉅亨網 鉅亨網 2016/11/4 鉅亨網記者宋宜芳 台北

行政院昨 (3) 日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第 9 次會議,兆豐金董事長張兆順亦就 2012 至 2014 年間兆豐紐約分行與巴拿馬兩分行間匯款交易資料的全面清查結果進行報告,針對兆豐此次所提有關受款人為本國籍及匯款行為本國銀行者的相關資料,檢方正在進行分析、調查,以釐清是否有涉及不法洗錢等情事。

「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」會議中,兆豐金董事長張兆順亦提出 2012 至 2014 年間兆豐銀行紐約分行與巴拿馬兩分行間匯款交易資料的全面清查結果,張兆順說明,2012 至 2014 年間,兆豐紐約分行與巴拿馬兩分行間相關匯款交易資料總筆數共 17033 筆,其中與巴拿馬分行間為 1583 筆,與箇朗分行間為 15450 筆。

兆豐金董事長張兆順特別指出,經清查所有的匯款交易資料,從「受款人」來看,剔除受款人為外國籍人士,屬於本國籍者,這 3 年間在紐約分行與巴拿馬分行之間的匯款交易筆數為 179 筆,總金額為 279 萬 6 千餘美元,平均每筆金額為 1 萬 5 千餘美元;而在紐約分行與箇朗分行之間的匯款交易,3 年間受款人屬於本國籍者為 18 筆,總金額為 14 萬 1 千餘美元,平均每筆金額為 7 千餘美元。

另,從「匯款行」來看,剔除匯款銀行屬於外國銀行者,這 3 年間由本國銀行匯往巴拿馬分行的交易筆數為 211 筆,總金額為 582 萬 3 千餘美元,平均每筆金額為 2 萬 7 千餘美元;而這 3 年間由本國銀行匯往箇朗分行的交易筆數為 42 筆,總金額為 160 萬 2 千餘美元,平均每筆金額為 3 萬 8 千餘美元。

兆豐金董事長張兆順表示,經初步分析,這些受款人為台灣人,及匯款銀行屬於本國銀行者的匯款交易,大多數為政府駐外人員及知名海運公司駐外員工的帳戶。針對兆豐此次所提有關受款人為本國籍及匯款行為本國銀行者的相關資料,檢方正在進行分析、調查,以釐清是否有涉及不法洗錢等情事。

而在「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」財政部及金管會分別就「公股行庫股權管理機制」、「加強金融監理檢討方案及改革措施」推動進度進行報告。

金管會說明,整體強化金融監理部分,就強化通報機制、總機構設置防制洗錢專責單位、海外營業單位法令遵循及洗錢防制主管原則上專任等方面所涉及的相關行政法規,刻正進行修正的作業程序。另,金管會已准予備查銀行公會訂定的「銀行內部控制三道防線實務守則」,將由銀行公會轉知各銀行開始實施。

財政部則說明,刻正研擬修正財政部派任公營事業機構負責人管理要點,增訂重大偶發事件通報機制,並持續辦理內控內稽及法遵相關講習,以加強訓練公股董事履行應盡責任。

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