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〈兆豐案〉7小時馬拉松約談!金管會盤問蔡友才這4大疑點

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/29 鉅亨網記者陳慧菱 台北

兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀行遭美重罰案持續向上延燒,金管會 28 日約談前兆豐金控暨兆豐銀行董事長蔡友才,約談時間長達 7 個小時,歷經 7 小時約談的蔡友才,神情憔悴,須隨扈攙扶才能搭車離去。 對於外界關切的約詢內容,金管會表示,邀請相關人員說明之重點包含:「為何兆豐銀行法遵功能不彰?未依規定申報可疑交易?未能執行充分之客戶盡責審查?總行缺乏對紐約分行之盡職監督? 」這 4 大疑點。

兆豐金違反美國洗錢防制法一案,即使在周末假日偵辦腳步還是不持續中,金管會於 28 日周日下午 2 點約談前兆豐金控暨兆豐銀行董事長蔡友才,由銀行局長詹庭禎親自負責,與會人員還包含檢查局人員,據了解,為求慎重,全程錄音加錄影,歷經 7 小時馬拉松式約談,晚間 9 時許才結束。面對媒體追問,蔡友才不斷說「抱歉」,並強調「已完整說明,但偵查期間不能公開」。

銀行局長詹庭禎表示,約談過程順利,也問了很多問題,相信有助於釐清案情疑點,至於約談內容,由於檢方仍在偵辦調查中,細節不方便對外說明。由於該釐清的都釐清了,詹庭禎指出,目前沒有下一波約談。

金管會表示,這次邀請兆豐銀相關人員說明的重點包含:「為何兆豐銀行法遵功能不彰?未依規定申報可疑交易?未能執行充分之客戶盡責審查?總行缺乏對紐約分行之盡職監督?」預計 2 周內會完成國內行政調查,至於兆豐銀行有無涉及刑事責任部分,現已由司法檢調單位偵辦,金管會將積極配合司法檢調單位。

有關指派檢查人員赴兆豐銀行巴拿馬地區分行及紐約分行辦理現場專案金檢部分,金管會說,已洽得巴拿馬銀行監理機關(Superintendency of Banks of Panama)及紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)同意前往當地辦理金檢釐清此案的相關事實並確認分行的改善情形,而經外交部協助,檢查人員確定將可於巴拿馬當地時間 8 月 29 日(星期一)開始工作。

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