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兆豐金祭出3大決議並成立專案小組 重申未洗錢、配合檢調調查

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/23 鉅亨網記者陳慧菱 台北

兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀行紐約分行違反洗錢防制法一案愈演愈烈,全案已進入檢調偵辦程序,而兆豐銀行內部也在今 (23) 召開董事會後,並做出 3 大決議表達改革決心,並成立「法遵及反洗錢專案小組」,兆豐金副總陳松興強調,兆豐銀未洗錢,只是違反通報規定,兆豐會配合檢調及金管會、財政部調查。

外界將全案直指向兆豐金涉「洗錢」,但陳松興表示,DFS(美國紐約州金融服務署) 沒說兆豐金涉洗錢,大家可以從 DFS 網站下載相關報告;今天上午檢調到兆豐金、兆豐銀要求一些書件資料,我們完全配合,對財政部、金管會相關要求的調查報告,同仁加班處理,也全部配合中。

至於扯上幫國民黨洗黨產部分,陳松興表示,司法程序進行中,讓司法部門做完整、中立調查,希望能盡快釐清。

陳松興表示,今天董事會通過 3 點決議,一、因為美國 DFS 要求很複雜,由兆豐金總經理吳漢卿組成危機因應小組,訂定時間表列管,務必符合 DFS 各項要求,未來也要加強與各國主管機關的溝通,避免溝通不良而受到影響。

二、加強對子公司的管理監督,針對海外分行管理,建立統籌管理機制,海外金檢報告應在法規允許範圍內提報金控董事會,並加強對海外分行的稽核。

三、長期而言,法令遵循反洗錢機制要提升,必須從態度、文化及制度三方面著手,確實落實法遵與反洗錢文化,因此兆豐金將成立法遵及反洗錢專案小組因應。

由於現任董事長徐光曦晚間遭北檢以證人身分傳喚,但陳松興仍轉述徐光曦說法表示兆豐將誓言改革,將重整「重績效、輕管理」的文化。

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