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兆豐銀海外4大缺失 兩週內提改善計畫

中央通訊社中央通訊社 2016/9/20 蔡怡杼

(中央社記者蔡怡杼台北20日電)金管會兆豐銀行海外金檢報告指出,兆豐作業有四大缺失並已經報告函送兆豐銀行,要求該行兩週內提出改善計畫。

為了解兆豐銀行因洗錢防制問題遭美方重罰,金融監督管理委員會日前派員遠赴巴拿馬以及紐約,對兆豐銀行兩地3家分行進行金檢。

金管會海外金檢已於日前結束,金管會表示,海外金檢發現兆豐銀行缺失包含存款開戶KYC(認識你的客戶)不妥當、洗錢防制檢核、申報作業未落實、內控不佳等四大部分。

金管會已把海外金檢報告函送兆豐銀行,並要求兆豐銀行兩週內提出改善報告,官員表示,將持續追蹤兆豐案後續相關發展。1050920

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