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兆豐銀紐約分行涉洗錢 美國重罰57億元、限時10天內繳交!

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/19 鉅亨網記者陳慧菱 台北

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢,被美國主管機關重罰,兆豐金總經理吳漢卿今 (19) 日晚間於證交所重大訊息記者會表示,兆豐銀行今天與美國紐約州金融服務署 (DFS) 簽署書面協議,解決紐約分行違反美國反恐防制洗錢之事件,並繳交 1.8 億美元 (折合約新台幣 57 億元) 的罰金,限時 10 天內繳交。

兆豐金今晚罕見在晚間 10 時舉行重訊記者會,因董事會中討論激烈,記者會遲至 10 時 30 分才召開,創下證交所最晚召開重訊說明會的紀錄。

吳漢卿表示,紐約金融廳在 2015 年 1~3 月 DFS 對紐約分行進行一般業務檢查,2016 年 2 月檢查報告指出匯款業務時,有申報疑似洗錢交易而未申報的行為,有違美國防制洗錢相關規定。

吳漢卿進一步表示,紐約分行在 2015 年 DFS 金檢後,即刻採行改善措施,更在收到報告後聘請多位專家顧問協助全面強化洗錢防制作業。

吳漢強指出,經過與美方多次協商,今天簽署書面協議,依書面協議規定,兆豐將委請 DFS 法遵顧問負責監督,協助改善紐約分行法遵,另聘由 DFS 指定的專家進駐紐分行,檢視過去 3 年交易,同時繳交 1.8 億美元罰金。

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