您使用的是較舊的瀏覽器版本。若要獲得最佳 MSN 體驗,請使用支援的版本

兆豐174筆匯款紀錄 下週祕密會議公布

鉅亨網 鉅亨網 2016/9/21 鉅亨網記者陳慧菱 台北

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀把紐約跟巴拿馬兩間分行金融往來的 4.91 億美元寫成 44.91 億美元,扯到離譜,為了釐清狀況,立法院朝野今 (21) 日最後做成決議,下週五(9 月 30 日)將召開秘密會議,公布兩分行間往來的 174 筆匯款紀錄,追查到底有沒有洗錢這回事?金管會晚間表示,金管會將依立法院財政委員會之決議,依法處理。

兆豐案如火如荼調查中,經查發現,2012~2014 年期間,紐約分行有 174 筆款項匯到巴拿馬分行,總共 76 個關閉帳戶被退回,就是這些紀錄被質疑洗錢、逃漏稅,立法院財委會今天做成決議,要求金管會下周召開秘密會議公佈資料,包括提供 174 筆匯款紀錄、76 個帳戶及客戶名單,讓社會大眾檢驗。

金管會強調,絕不會包庇任何人,也沒有不公開資料的動機,對於違法違規之情事,絕不寬貸,追究到底。因上述資料涉及其國外客戶資料,須考量適用我國及當地國之銀行法、個人資料保護法、銀行保密法等相關規定;且目前檢調正在偵查中,亦須遵循偵查不公開原則。金管會秉持公正立場依法行政。

金管會進一步指出,為進行跨國監理合作,與當地國簽有金融監理合作 MOU,對於金融檢查取得之資料,負有保密義務,若違反 MOU 之約定,將影響與外國主管機關之合作及信任關係,亦可能對於我國銀行在當地營運之分支機構,產生不確定之負面影響,故金管會對於相關資料之公開,務須審慎處理,以符合法令及 MOU 之要求。

不過,今天立法院財政委員會已做成決議,要求金管會於秘密會議中提供該等匯款交易及客戶名單資料,金管會表示,將依立法院財政委員會之決議,依法處理。

金管會重申,確保金融機構健全經營,是金管會重要職掌之一,絕對不會輕忽,未來仍將秉持一貫立場依法執行各項監理責任,對於違法違規情事,必將依法處分,追究到底,絕不寬貸。

更多來自鉅亨網的文章

image beaconimage beaconimage beacon