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公開兆豐銀可疑帳戶 金管會:遵照辦理

中央通訊社中央通訊社 2016/9/26 蔡怡杼

(中央社記者蔡怡杼台北26日電)行政院督導小組要求,金融監督管理委員會配合立法院在29日的秘密會議中公布兆豐銀行可疑帳戶及交易,金管會表示,遵照辦理。

行政院今天召開兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第 6次會議,行政院發言人童振源會後表示,督導小組要求金管會配合立法院,在秘密會議中提供兆豐匯款交易及客戶名單資料。

立法院財政委員會預計29日開秘密會議,要求金管會提供兆豐銀紐約分行與巴拿馬箇朗分行間共76名法人戶,合計174筆可疑交易客戶名單和匯款紀錄,查明兆豐銀是否涉洗錢爭議。

金融監督管理委員會檢查局強調,一切依立法院財政委員會以及行政院督導小組決議辦理。

行政院督導小組會議確認,目前兆豐銀行及金管會對於各項資料的取得與掌握,除部分原始資料尚須於近期向海外分行取得外,其餘資料目前取得並無困難,檢調基於辦案需要向兩單位調取相關資料,亦無問題。

同時,為強化國銀洗錢防制,金管會擬朝 4方面強化,包含修改內部控制、內部稽核實施制度辦法;加強訓練銀行洗錢防制員;未來本國銀行申請設置海外營業據點,洗錢防制作為審查項目;金融機構海外分行法遵人員及洗錢防制員,如果依外國法令要專任,就一定要專任。1050926

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