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政院通過洗錢防制法修正草案 要求金管會對兆豐銀案專案金檢

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/25 鉅亨網記者宋宜芳 台北

行政院院會今 (25) 日通過「洗錢防制法」修正草案,針對兆豐銀行紐約分行被美國開罰 1.8 億美元,行政院長林全在會中要求儘速釐清事實、追究責任,並要求金管會針對兆豐銀行巴拿馬和紐約分行,展開專案金檢。行政院指出,這次修法的目的,主要是順應各國強化洗錢防制的全球趨勢,同時加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪行為,展現我國打擊經濟犯罪、洗錢犯罪的決心。

行政院院會通過「洗錢防制法」修正草案,主要修正內容包括修正洗錢行為態樣,以符合國際規範,將「重大犯罪」的門檻從最低本刑五年以上,降為三年以上,並增訂金融機構應訂定防制洗錢注意事項的義務,像是,增訂主管機關查核及規避、拒絕或妨礙查核的處罰規定;增訂對客戶審查的法律依據;增訂負交易資料保存義務的法律依據及違反義務之處罰規定;修正對於未依規定申報大額交易的處罰規定,增訂金融機構依法通報可疑交易業務應守秘密的免責規定,並明定違反義務的裁罰機關;增訂金融目的事業主管機關得對洗錢及資恐高風險國家或地區採取防制措施的法源依據,以及賦予法務部設置防制洗錢業務基金的法源依據。

此外行政院發言人童振源轉述,行政院長林全在會中,特別針對最近發生的兆豐銀行紐約分行遭美方開罰鉅款案,要求金管會與法務部成立專案小組,儘速釐清事實,並且追究責任,督導各銀行全面加強內控機制,執行風險控管,並加強海外分行的管理,以符合國際洗錢防治規範,行政院發言人童振源說『此外,院長也提出,請金管會盡速釐清事實之外,也要針對兆豐銀行的巴拿馬分行及紐約分行,立即進行專案金檢。』

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