您使用的是較舊的瀏覽器版本。若要獲得最佳 MSN 體驗,請使用支援的版本

涉1MDB洗錢 安勤遭新加坡吊照 星展瑞銀罰款

鉅亨網 鉅亨網 2016/10/12 鉅亨網新聞中心

新加坡金融管理局 (MAS) 昨 (11) 日宣佈,瑞士安勤私人銀行 (Falcon Private Bank) 於馬來西亞主權基金「一馬發展公司」(1MDB)案件中,在反洗錢管制犯下嚴重失誤,以及銀行高層行為不當,決定吊銷安勤在新加坡的牌照,並罰款 430 萬坡元。星展銀行及瑞銀集團則在處理 1MDB 資金流時反洗錢監管不力,分別被罰款 100 萬及 130 萬坡元。MAS 同時宣佈,對渣打銀行新加坡分行的調查已進入最後階段,稍後將公佈裁決。

香港《文匯報》綜合外電消息,MAS 在聲明中指,安勤既沒呈交可疑交易的報告,也沒就客戶賬目的不尋常交易知會當局,違反 14 項監管規例,宣佈吊銷其在新加坡的銀行業務牌照,是當地第 2 間因一馬案被釘牌的銀行。此外,MAS 已向兩名安勤前高層展開執法程序,但未有透露他們的姓名。安勤新加坡分行經理斯圖爾辛格上周四因涉及一馬案被當局逮捕。

安勤對新加坡當局的決定表示「遺憾和失望」,將按要求逐步結束在星洲的銀行業務。

馬來西亞總理納吉布去年被揭發涉嫌挪用 1MDB 基金 7 億美元資金,除新加坡外,瑞士、美國等最少 6 個國家正就 1MDB 進行調查。

更多來自鉅亨網的文章

image beaconimage beaconimage beacon