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熱門股-兆豐金洗錢案 再爆恐與巴拿馬文件有關 外資已先跑

鉅亨網 鉅亨網 2016/8/20 鉅亨網記者陳慧菱 台北

兆豐金 (2886-TW) 違反美國反洗錢法遭重罰新台幣 57 億元,引起金融圈譁然,如果今 (2016) 年全數認列,將影響每股獲利 0.4 元;除此之外,雖然兆豐金昨日解釋是因為法規趨嚴,兩地對匯款業務認知不同所以遭罰,但是最新傳出,兆豐銀在美涉洗錢,恐與巴拿馬文件有關,此案愈演愈烈,外資已於周五 (19 日) 賣超兆豐金,兆豐金周一股價是否受衝擊值得留意。

兆豐銀行紐約分行驚傳涉及洗錢防制疏失,遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰 1.8 億美元,相當於 57 億台幣,創國銀史上最高海外罰款紀錄。

兆豐金控暨銀行總經理吳漢卿解釋,遭罰是法規認定上的差異,他舉例,像有一個匯款,匯到已關戶的戶頭,在台灣就是將匯款退回即可,但在美國卻要申報已關戶的戶頭是可疑帳戶。

不過,今天卻傳出,兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行之間存在多筆可疑交易,似乎牽聯之前轟動全球的「巴拿馬文件」,早就被美政府盯上。

兆豐銀行今年 3 月底資本適足率為 13.79%;而去年度稅後淨利約新臺幣 257 億元,今年上半年度稅後淨利約 134 億元。金管會已請兆豐銀行評估這次裁罰一罰下去,對其財務業務的影響。以此估算,若兆豐今年就全數認列,恐影響每股獲利 0.4 元。

兆豐銀紐約分行平均年獲利 2500 萬美元,這次一罰就罰 1.8 億美元,等於須超過 7 年才賺得回來。

DFS 於 2015 年 1 至 3 月間,對兆豐銀行紐約分行一般業務金融檢查,發現兆豐銀行 2012 年的匯款交易有涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定,並於今年 2 月的檢查報告中指出,有應申報疑似洗錢交易,而未申報的行為,隨後兆豐金前董事長蔡友才 3 月就突然請辭;兆豐金在美洗錢案的後續發展仍是焦點。

外資在 8/19 賣超兆豐金 8403 張,跌 2.26%,收在 23.8 元。

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